上海复旦微电子集团股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人名称：上海国盛集团投资有限公司 权益变动性质：增加（协议受让） 签署日期：二零二五年十一月 上市公司名称：上海复旦微电子集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所、香港联合交易所 A 股股票简称：复旦微电 A 股股票代码：688385 港股股票简称：上海复旦 港股股票代码：01385 注册地址：秣陵路 80 号 2 幢 601B 室 通讯地址：上海市徐汇区云绣路 9 号国盛大楼 上海复旦微电子集团股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——上市公司收购报告书》等相关的法律、法规和部门规章的有关规定 编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在上海复旦微电子集团股份有限公司中拥有 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海复旦微电子集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：复旦微电 股票代码：688385 信息披露义务人：上海复芯凡高集成电路技术有限公司 住所：上海市杨浦区邯郸路220号 通讯地址：上海市杨浦区邯郸路220号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购管 理办法"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变 动报告书》（以下简称"准则15号"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及相关的法律、法规要求编写本报告书； 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人内部规定中的任何条款，或与之相冲突； 3、根据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微电"） 中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人未通 过任 ...

协议转让的主要内容：上海复芯凡高集成电路技术有限公司（以下简称 "复芯凡高"）和上海国盛集团投资有限公司（以下简称"国盛投资"）近日签署 了《上海复芯凡高集成电路技术有限公司与上海国盛集团投资有限公司关于上海 复旦微电子集团股份有限公司之股份转让框架协议》（以下简称"《股份转让框架 协议》"）。国盛投资拟以协议转让方式受让复芯凡高持有的上海复旦微电子集团 股份有限公司（以下简称"复旦微电""上市公司"或"标的公司"）106,730,000 股 A 股股份，占复旦微电股份总数的 12.99%（以下简称"标的股份"）。本次转 让完成后，国盛投资将成为上市公司第一大股东。上市公司仍然为无控股股东、 无实际控制人状态，不会对上市公司的经营管理构成重大影响，不涉及要约收购。 尚需履行的审批及其他相关程序：本次股权转让尚需转让方及受让方取 得内部决策机构及主管国资监管机构的批准或备案（如需）、签署正式的股权转 让协议、通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查（如适用）及其他行 政主管部门审批同意（如需）并经上海证券交易所进行合规性确认后，方能在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权转让过户手续。 1 | 股 ...

复旦微电公告称，上海复芯凡高集成电路技术有限公司基于国有资产管理改革，拟将所持106,730,000股 A股股份（占比12.99%），以协议转让方式全部转让给上海国盛集团投资有限公司。转让完成前，复芯 凡高继续行使第一大股东权利并履行义务。本次转让后，国盛投资将成为第一大股东，公司仍无控股股 东和实际控制人，不涉及要约收购。本次权益变动尚需相关审批。 ...

Core Points - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on December 2 at 13:30 [2] - The meeting will take place at the Fudan National University Science Park, Building 4, located at 127 Guotai Road, Shanghai [2] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [3] - The voting will be conducted both on-site and via the online platform, ensuring a combination of voting methods [5] - Specific procedures for margin trading, transfer, and other related accounts must follow the relevant regulations [4] Meeting Agenda - The meeting will review several proposals, with details of the proposals disclosed in previous announcements [6] - Special resolutions and separate voting for minority investors will be included in the agenda [7] Attendance Requirements - Shareholders must register to attend the meeting, providing necessary identification and documentation [10][13] - Registration can be done in person, by mail, or by fax, but not by phone [16] - The registration period is set for December 1, 2025, from 9:00 to 17:00 [17] Additional Information - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses [18] - Contact details for inquiries are provided, including the address and phone number of the company's securities department [18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1385 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月2日（星期二）下午 一時三十分假座中華人民共和國（「中國」）上海國泰路127號復旦國家大學科技園4號樓會 議室舉行2025年第二次臨時股東大會（「2025年第二次臨時股東大會」），藉以處理以下事 項：－ 普通決議案 1. 審議及批准建議使用發行A股超募資金、募集資金現金管理產品收益及相關利息 收入永久補充流動資金 特別決議案 2.01 審議及批准建議取消監事會、建議修訂公司章程及採納新公司章程，及授權本公 司管理層或其授權代表向工商登記機關辦理新公司章程的備案 普通決議案 - 1 - 2.02 審議及批准募集資金管理制度 2.03 審議及批准關聯交易管理制度 2.04 審議及批准對外投資管理制度 2.05 審議及批准對外擔保管理制度 2.06 審議及批准股東會議事規則 承董事會命 上海復旦 ...

1385 2025年第二次臨時股東大會之代表委任表格 或（如其未克出席）會議主席為本人╱吾等的代理人，參加於2025年12月2日下午一時三十分假座中華人 民共和國上海國泰路127號復旦國家大學科技園4號樓會議室召開的2025年第二次臨時股東大會（「2025年 第二次臨時股東大會」），並代表本人╱吾等在此大會上對2025年第二次臨時股東大會通知上列出的議 題，表達如下意見，或如果下述之代表委任表格未有填出，則本人╱吾等的代理人可按自己認為合適的 意見填寫投票。 | | 作為普通決議案 | 同意 | （附註4） | 不同意 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准建議使用發行A股超募資金、募集資金現 | | | | | | | 金管理產品收益及相關利息收入永久補充流動資金 | | | | | | | 作為特別決議案 | 同意 | （附註4） | 不同意 | （附註4） | | 2.01 | 審議及批准建議取消監事會、建議修訂公司章程及採 | | | | | | | 納新公司章程，及授權本公司管理層或其授權代表向 | | | | | | ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證 券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之上海復旦微電子集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連 同隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券 機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1385 (1)建議 (a)建議使用發行A股超募資金、募集資金現金管理產品收益及 相關利息收入永久補充流動資金； (b)取消監事會、建議修訂公司章程及採納新公司章程； (c)修訂相關議事規則及若干公司制度； (d)委任獨立董事；及 (2)2025年第二次臨時股東大會通告 上海復旦微電子集團股份有限公司的董事會函件載於本通函第3至9頁。 本公司於2025年12月2日（星期二）下午一時三十分假座中華人民共和國上海國泰路127號復旦 國家大學科技園4 ...

| A | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 2 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 2 日 至2025 年 12 月 2 日 股东大会召开日期：2025年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海国泰路 127 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 1 / 10 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一、关于首次公开发行募集资金节余募集部分及剩余超募资金永久补流的 | | 议案 7 | | 议案二、关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度 | | 的议案 8 | | 议案三、关于选举张玉明先生为第十届董事会独立董事议案 10 | 2 / 10 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《上海复旦微电子集团股份 有限公司章程》及《上海复旦微电子集团股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制订本须知。 一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩 序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。 三、 ...