| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 本公告中"核数师"、"审计师"、"审计机构"与"会计师事务所"含义相同。 本议案尚需提交上海复旦微电子集团股份有限公司（简称"公司"）2024 年度 股东周年大会审议。 2.投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律 法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已 计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。 安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的 情况。 3.诚信记录。安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、 监督管理措施 3 次、自律监管措施 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 25 日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届董事会二十一次会议、第九届监事会十七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度公司计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年 1-12 月的经营成果，本着谨慎性 原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日母公司及子公司的资产进行了减值测试， 2024 年全年计提各项减值损失约 21,444.43 万元。其中具体情况如下表所示： 单位：人民币 万元 | | 项目 | 20 ...

2024 年度 复旦微电 ESG 报告 page / 1 2024 年度 复旦微电 ESG 报告 报告编制说明 报告范围 本报告是上海复旦微电子集团股份有限公司发布的《 环 境、社会及公司治理报告》，报告信息和数据主要涵盖了上 海复旦微电子集团股份有限公司（HK01385/SH688385） 及其下属子公司 2024年1月1日至2024年12月31日期间 公司各项环境、社会、公司治理的实践活动，基于报告的延 续性和对比性，部分数据和信息不局限于2024年。 编制原则 本报告依据上交所《 上海证券交易所上市公司自律监管指 引第14号--可持续发展报告》、香港联合交易所有限公司 发布的《 环境、社会及管治报告守则》等要求编制，并适当 参考《 全球报告倡议组织 GRI标准》、国际标准化组织《ISO 26000:2010 企业社会责任指南》的相关要求。 内容选择 报告内容在选取过程中，公司遵循重 要性、量化、平衡、一致性的原则，从 环境、社会和组织治理三个方面进 行阐述，重点报告了公司在组织治 理、环境、社会、可持续发展等方面 的责任承担。本报告的数据和信息收 集工作按公司现有工作流程进行。为 提高报告的公信力，公司 ...

关于上海复旦微电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海复旦微电子集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-65655050 上海复旦微电子集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 管平台(http://acc.mof.gov.cn) 十师行业统 报告编码:京 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会: Tel 电话:+86 10 5815 3000 直: +86 10 8518 8298 我们审计了上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公 司(以下统称"贵集团")的2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司 资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关 财务报表附注,并于2025年3月25日出具了编号为安永华明(2025)审字第 70011746_B01号的无保留意见的审 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2024年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微电"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对复旦微电2024年度募集资金 存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于2021年6月1日出具的《关于同意上海复旦微电 子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1874号） 核准同意，公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后在上海证券交易 所科创板上市。公司本次向社会公开发行人民币普通股12,000.00万股，每股面值 人民币0.10元，每股发行价格为人民币6.23元，募集资金总额为人民币 747,600,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 发 ...

公司代码：688385 公司简称：复旦微电 上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海复旦微电子集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司 ...

1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和 评价。 2、对 2024 年度审计结论及其他事项进行关注。同时听取会计师事务所关 于公司审计内容、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并 对审计发现问题提出建议。 3、对 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案审议并 同意提交董事会审议。 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务 所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所 的监督职责。 特此报告 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会审计委员会 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度境内外 审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 ...

| 委员会 | 组成人员 | | --- | --- | | 提名委员会 | 蔡敏勇（召集人）、王频、闫娜 | | 环境、社会及管治委员会 | 蒋国兴（召集人）、曹钟勇、沈磊 | | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会组成人员公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员 会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 公司董事会同意对提名委员会和环境、社会及管治委员会的人员组成进行 调整。调整后的构成如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 特此公告。 ...

关于第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第十 七次会议于 2025 年 3 月 11 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 25 日以现场加通 讯形式召开。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会议由监事会主席张艳 丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第九 届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场加通讯表决的形式召开，会 议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 12 名董事， 实到董事 12 名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： 四、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司 2024 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报。其中，A 股年报包括 2024 年年度报告全文和摘要，系根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求编 制；H 股年 ...