本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《中信科移动通信 技术股份有限公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事 会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 中信科移动通信技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-017 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提 名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙晓南先生、范志文先生、华晓东先生、 罗锋先 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中信科移动通信技术股份有限公司第一届董事会,现提名李秉成为中 信科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任中信科移动通信技术股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与中信科移动通信技术股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中信科移动通信技术股份有限公司第一届董事会,现提名沈连丰为中 信科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任中信科移动通信技术股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与中信科移动通信技术股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-018 中信科移动通信技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本 次会议通知已于 2023 年 6 月 3 日通过电子邮件形式送达公司全体监事。本次会 议由监事会主席李汉兵先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 经监事会审议，决定提名李汉兵先生、吕荣荣女士、武力先生为公司第二 届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议 通过后，将与职工代表 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中信科移动通信技术股份有限公司第一届董事会,现提名张素华为中 信科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任中信科移动通信技术股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与中信科移动通信技术股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-020 中信科移动通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 其他（券商策略会） 信达证券、国盛证券、华创证券、招商证券、博时基金、汇添 参与单位名 富基金、太平资产、国新投资、兴业基金、兴银理财、中信建 称 投基金、百年保险资管等 时间 2024年5月28日、5月29日、5月30日 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-016 中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,773,501,664 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 2,773,501,664 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 81.1262 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 81.1262 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中信科移动通信技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信科移动 通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师列席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进 行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-015 中信科移动通信技术股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年 第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第一季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 ...