证 券 研 究 报 告 股 票 研 究 [Table_MainInfo] [Table_Title] 信科移动-U(688387) 下游投入放缓承压，研发成果显著 | --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------------|----------------------|-------| | | 王彦龙 ( 分析师 ) | 黎明聪 ( 分析师 ) | | | | 010-83939775 | 0755-23976500 | | | | wangyanlong@gtjas.com | limingcong@gtjas.com | | | 证书编号 | S0880519100003 | S0880523080008 | | 本报告导读： 下调盈利预测，下调目标价，维持增持评级；业绩低于预期，下游投入放缓；研发成 果显著，推动降本增效。 投资要点： [Table_Summary] 下调盈利预测，下调目标价，维持增持评级。公司发布 2023 年报和 2024 年一季报，前者符合预期，后者低于预期。为此我们下调并更 新 2024-2026 年归属母公司净利润 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 2 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 6 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 8 | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 9 | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 16 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 21 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 27 | | 议案六：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 30 | | | | 议案七：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 32 | | 议案八：关于公司 | 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 33 | | 议案九：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案 37 | | | | 议案十 ...

公司报告 | 年报点评报告 信科移动（688387） 证券研究报告 2024年05月 01日 投资评级 23 年连续减亏，不断布局 5G-A、6G以及卫星领域 行业 通信/通信设备 6个月评级 增持（维持评级） 当前价格 5.95元 23年减亏，24年一季度下游放缓 目标价格 元 公司发布23年年报及24年一季报，23年实现营业收入78.48亿元，同比 增长13%，归母净利润-3.57 亿元，同比减亏约3.17 亿元，好于快报的-3.7 基本数据 亿元。公司继续强化预算执行动态管控，成本费用占收入比重同比下降2.5 A股总股本(百万股) 3,418.75 个百分点，运营质量持续改善。24 年一季度实现营业收入 9.69 亿元，同 比减少29%，归母净利润-1.59 亿元，同比减少524%，主要是由于电信运 流通A股股本(百万股) 669.11 营商建设计划放慢及受宏观环境影响。 A股总市值(百万元) 20,341.56 流通A股市值(百万元) 3,981.21 系统设备收入、毛利率双升，行业专网快速增长 每股净资产(元) 1.87 23年分业务看：1）系统设备收入23.1 亿元，同比增长26%，毛利率36%， ...

公司报告 | 年报点评报告 信科移动（688387） 证券研究报告 2024年05月 01日 投资评级 23 年连续减亏，不断布局 5G-A、6G以及卫星领域 行业 通信/通信设备 6个月评级 增持（维持评级） 当前价格 5.95元 23年减亏，24年一季度下游放缓 目标价格 元 公司发布23年年报及24年一季报，23年实现营业收入78.48亿元，同比 增长13%，归母净利润-3.57 亿元，同比减亏约3.17 亿元，好于快报的-3.7 基本数据 亿元。公司继续强化预算执行动态管控，成本费用占收入比重同比下降2.5 A股总股本(百万股) 3,418.75 个百分点，运营质量持续改善。24 年一季度实现营业收入 9.69 亿元，同 比减少29%，归母净利润-1.59 亿元，同比减少524%，主要是由于电信运 流通A股股本(百万股) 669.11 营商建设计划放慢及受宏观环境影响。 A股总市值(百万元) 20,341.56 流通A股市值(百万元) 3,981.21 系统设备收入、毛利率双升，行业专网快速增长 每股净资产(元) 1.87 23年分业务看：1）系统设备收入23.1 亿元，同比增长26%，毛利率36%， ...

中信科移动通信技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(李秉成) 作为中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会独 立董事,2023年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议 事规则》的规定,勤勉、尽责、独立地履行工作职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会相关议案,对重要事项发表独立意见,运用本人的专业知识,为公司 的科学决策和规范运作提出意见和建议,充分发挥了独立董事对公司的监督、建 议等作用,维护了公司和全体股东的合法权益,有效促进了公司的规范运作。现 将2023年度的履职情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李秉成,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博士研究生 学历。1986年7月至1988年8月任第一冶金建设公司机械动力公司助理工程师; 1991年1月至2005年4月历任武汉科技大学管理学院讲师、副教授、教授;2005年 5月至今任中南财经政法大学会计学 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(沈连丰) 作为中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会独 立董事,2023年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议 事规则》的规定,勤勉、尽责、独立地履行工作职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会相关议案,对重要事项发表独立意见,运用本人的专业知识,为公司 的科学决策和规范运作提出意见和建议,充分发挥了独立董事对公司的监督、建 议等作用,维护了公司和全体股东的合法权益,有效促进了公司的规范运作。现 将2023年度的履职情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈连丰,男,1952年生,中国国籍,无境外永久居留权,教授(二级),硕 士研究生学历。1978年2月至1979年8月任武汉建材学院(现武汉理工大学)自动 化系助教:1982年3月至1990年8月任南京工学院(现东南大学)无线电工程系讲 师:1990年9月至1997年3月 ...

公司代码：688387 公司简称：信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中信科移动通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： （一）公司审计委员会从专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等方面对致同进行了审查，认为其具备从事证券业 务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审 计准则》，勤勉尽责，在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及中信科移动通 信技术股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，现将公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-013 中信科移动通信技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为完善中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责 范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等有关 规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第九次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司 全体董事、监事及高级管理人员（以下简称"董监高"）存在利害关系，因此全 体董事、监事在审议该事项时回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： （一）投保人：中信科移动通信技术股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董监高及相关责任人员（具体以与保险公 司协商确定的范围为准） （四）责任保额：不超过人民币 3,000 万元人民币/年（最终赔偿限额以保 1 （1） ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-006 中信科移动通信技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，由于报告期末可供股东分配的利 1 润为负数，同意公司 2023 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，也 不以资本公积金转增股本，该预案尚须提交公司股东大会审议。 2023 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十二次会议和第一 届监事会第九次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本年度不进行利润分配，主要原因为截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配 利润仍为负数， ...