证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-006 中信科移动通信技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，由于报告期末可供股东分配的利 1 润为负数，同意公司 2023 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，也 不以资本公积金转增股本，该预案尚须提交公司股东大会审议。 2023 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十二次会议和第一 届监事会第九次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本年度不进行利润分配，主要原因为截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配 利润仍为负数， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 使用自有闲置资金购买短期理财产品的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动使用自有闲置资金购 买短期理财产品事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的情况 （一）购买短期理财产品的目的 在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效 率，合理利用自有闲置资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）购买短期理财产品额度及期限 公司拟使用总额不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的自有闲置资金购 买理财产品，理财产品期限不超过 12 个月，使用期限自董事会前次授权公司使 用部分自有闲 ...

经核查独立董事朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士的任职 经历及个人签署的相关自查文件，上述四位独立董事在任职期间除在公司担任 独立董事及董事会各相关专门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主 要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对 于独立董事独立性的相关要求。 中信科移动通信技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 中信科移动通信技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，中信科移动通信技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事朱荣先生、沈连丰先生、李 秉成先生、张素华女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动使用部分闲置募集资金 进行现金管理的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），每 股发行价格为 6.05 元。募集资金总额为人民币 413,668.75 万元，扣除发行 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-010 中信科移动通信技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）本年度预计的 关联交易是公司正常生产经营所必须，定价公允、结算时间与方式合理，不损害 公司及中小股东的利益。公司现在的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状 况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不 会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性； 本次关联交易预计事项尚须提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会 第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联 董事孙晓南、华晓东、谢德平、马红霞、邓明喜，关联监事李汉兵、吕荣荣、武 力已回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"、"公司"）是我 国移动通信领域的核心企业，公司始终坚持自主创新驱动价值创造，紧跟移动通 信最新技术趋势，聚焦主责主业，不断增强企业在移动通信领域的核心竞争力， 着力打造高质量科创板上市公司。公司深刻认识到提高上市公司质量，增强投资 者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资 者的应尽之责。基于此，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 并经 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容如 下： 下一步，公司将持续聚焦移动通信主业，国内、国际和行业市场多措并举， 加大市场推广力度（如参加行业展会、推动"专家走出去、客户引进来"专项）， 国内市场助力运营商"信号升格"及 5G-A 商用部署，护航重大活动、保障优质 网络质量，国际市场持续加强营销服务体系能力建设，形成稳定产粮区，逐步提 升收入占比，行业数字化赋能聚焦重点行业和价值客户，增强关键领域解决方案 系统输出能力，前瞻战略性新业务（如卫星互联网等）收入同比 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-008 中信科移动通信技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 公告格式》的相关规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"信科移动"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前）， 每股发行价格为 6.05 元。募集资金总额为人民币 413,668 ...

关于中信科移动通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 专项审计报告 附表 1-2 委托单位：中信科移动通信技术股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 Grant Thornton 致同 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 关于中信科移动通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009342 号 中信科移动通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"信科移动") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了信科移动 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014310 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上 ...

致同审字(2024)第 110A014313 号 中信科移动通信技术股份有限公司全体股东: 中信科移动通信技术股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton #4 |三| EFF C B H Y # F | 4 -场 5 层 邮编 10000 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称 信科移动)2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是信科移动董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 中信科移动通信技术股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 Grant Thornton 载目 中信科移动通信技术股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A009343 号 中信科移动通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称 "信科移动"）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上,对后附的《中信科移动通信技术股份有限公司 2023年 度 营业收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行 了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上市规则") 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 9 号 -- 财务类退市指 标:营业收入扣除》(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制营业 ...