中信科移动通信技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | | 编号: 2024-003 | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 | □业绩说明会 □路演活动 | | | 其他(券商策略会) | | | 参与单位名 称 | 基金、深圳纽富斯投资等 | 海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、万和证券自营、国 投证券自营、中移资本、润晖投资、北京鑫顺资本、恒生前海 | | 时间 | 2024 年 6 月 19 日、 6 月 | 日 | | 地点 | 券商策略会会场 | | | 上市公司接 待人员姓名 | 副总经理、财务总监、 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对信科移动首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），并 于 2022 年 9 月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。2022 年 10 月 21 日， 公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至 2022 年 10 月 21 日，申万宏源 承销保 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月 1 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于第二届董事、监事薪酬方案的议案 8 | | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 10 | | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 15 | | | 议案四：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案.18 | 2 中信科移动通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中信科移动通信技术股份有限公司第一届董事会,现提名朱荣为中信 科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任中信科移动通信技术股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与中信科移动通信技术股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-019 中信科移动通信技术股份有限公司 关于第二届董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 （二）监事薪酬方案 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考 虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素，制定了第二届董事、监事 薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事。 适用期限：董事薪酬方案自公司股东大会通过后生效，有效期至第二届董 事任期届满；监事薪酬方案自公司股东大会通过后生效，有效期至第二届监事 任期届满。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、公司独立董事年度津贴为人民币 6 万元（含税），按月发放。 2、公司董事长及担任公司管理职务的非独立董事，按照其在公司所担任的 岗位领取薪酬，实行年薪制管理，由基本年薪、绩效年薪构成，如有其它奖励 等另做核定。 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人沈连丰，已充分了解并同意由提名人中信科移动通信技术股份有限公司 第一届董事会提名为中信科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任中信科移动通信技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

本人朱荣,已充分了解并同意由提名人中信科移动通信技术股份有限公司第 一届董事会提名为中信科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任中信科移动通信技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 本人李秉成,已充分了解并同意由提名人中信科移动通信技术股份有限公司 第一届董事会提名为中信科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任中信科移动通信技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上会计、财务等履行独立董事职责所必需的工 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张素华，已充分了解并同意由提名人中信科移动通信技术股份有限公司 第一届董事会提名为中信科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任中信科移动通信技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 第一届董事会提名委员会关于 第二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《中信科移动通信技术股份有限公司章程》等相关 规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会提 名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见 如下： 1 2、朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士具有丰富的专业知识， 熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业 务能力符合公司独立董事任职要求。同时，李秉成先生具备较丰富的会计专业知 识和经验，并具备注册会计师资格。 综上，我们同意朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士为公司第 二届董事会独立董事候选人，并将该等事宜提交公司第一届董事会第二十三次会 议审议。 中信科移动通信技术股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2024 年 6 月 3 日 （以下无正文） 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人朱荣先生、沈连丰先生、李秉 成先生、张素华女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关 ...