| 证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 转债简称：嘉元转债 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 转债代码：118000 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：112 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：553 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：185 人 2024 年度业务总收入：6.83 亿元 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）为公司 2025 年财务 审计机构及内控审计机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31 日的财务状况及2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，经与公司年审会计师 进行充分沟通，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。 2024年度公司计提各类资产减值准备10,873.24万元，具体情况如下： | | | | | | 应收票据坏账损失、应收账 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 5,063.90 | 款坏账损失、其他 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进行 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉元科技 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证监会证监许可[2021]180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司 向不特定对象发行 1,240 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币 14,835,3 ...

公司代码：688388 公司简称：嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 广东嘉元科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 ...

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-053 转债代码：118000 转债简称：嘉元转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次信用评级机构变更概况 二、本次变更信用评级机构的审议流程 根据《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》《广东嘉元科技股份有限公司章程》及相关法 律法规的规定，本次信用评级机构变更事项无需经"嘉元转债"债券持有人会议 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。 广东嘉元科技股份有限公司 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2021〕103 号 文同意，公司 124,000.00 万元可转换公 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，广东嘉元科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"嘉元科技"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告（本专项报告中，若出现总数与明细项加总尾数不相等的情况，均为四舍五 入原因造成）： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证监会证监许可〔2021 ...

二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了7次会议,历次会议均由 全体委员出席,会议审议并通过了如下议案: 广东嘉元科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章 程》《审计委员会议事规则》的有关规定,本着勤勉尽责的原则,积 极开展工作,认真履行审计监督职责。现将2024年度履职情况汇报如 下: 一、董事会审计委员会基本情况 在报告期内施志聪先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计 委员会委员职务。 为保障公司董事会及专门委员会的正常运行,公司于2024年2月 19日召开2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第十八次会议, 选举吴忠振先生担任公司独立董事、审计委员会委员职务,任期至公 司第五届董事会任期届满之日止。 截至报告期末,公司第五届董事会审计委员会由独立董事廖朝理 先生、独立董事张展源先生及独立董事吴忠振先生三名 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公 楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次 会议（以下简称"会议"）于2025年4月26日以现场结合通讯表决方式召开，本次 会议通知于2025年4月16日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知 悉所议事项的相关必要信息。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议 人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东嘉元科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一） ...

一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四次 会议（以下简称"会议"）于2025年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议通知于2025年4月16日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长廖平元先生召集并主持，会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...