| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第四十四次会议 及第五届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 公司 2024 年度拟不进行利润分配，主要原因为公司 2024 年度实现归 属于母公司所有者的净利润为负，不符合《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）利润分配条件的相关规定。本次利润分配预案的实施不 会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日 召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董 事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一 年末净资产20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限自公司2024年年度 股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提 交公司2024年年度股 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688388 公司简称：嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 351 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之" 四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人杨剑文、主管会计工作负责人廖国颂及会计机构负责人（会计主管人员）温佳栋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度归属于上市公司股东的 ...

广东嘉元科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | | 的标准享有、对公 ...

令计师 李务所（特殊普通合伙） i Certified Public Accountants 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 关于广东嘉元科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7195 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 附件:广东嘉元科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 上会师报字(2025)第 7195 号 广东嘉元科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东嘉元科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 26 目出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 6790 号)。在此基础上,我们审核了后附 的贵 ...

广东嘉元科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 6790 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师事务所(特殊善通合伙) ntified Public Secountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2025)第 6790 号 广东嘉元科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"嘉元科技")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了嘉元科技 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于嘉元科技,并履行了职业道德方面的其 ...

广东嘉元科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6792 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李今所（特殊普通合伙） i Certified Public Accountants (Ifrecial General Pantnership) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务 报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

关于广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7197 号 广东嘉科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度 财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2025)第 6790 号审计报告。在此基础上,我 们检查了后附的贵公司管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")。 关于广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7197 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合计师 事务所（特殊普通合伙） hai Eeptilied Public Accountants (Shecial Senenal Pantnershih) 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 9 号——财务类退 市指标:营业收入扣除》的规定编制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

nahai Certified Public Accountants (Shecial General Partnership) 关于广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 关于广东嘉元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7196 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李 今所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作， 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作,以对《关 于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合 理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认 为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 ·会计师 李 今所（特殊普通合伙） nghai Contified Public Accoun ...

广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉元科技")的独 立董事,报告期内,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广东嘉 元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,本着对全体股东负责的态 度,认真审慎地行使公司和股东大会赋予的权力,及时关注公司,积极出席公司 相关会议,对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见,为董 事会的科学决策提供支撑,积极发挥独立董事作用,促进公司可持续发展,维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责 情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 施志聪,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历。2014年4 ...