2023年年度报告 公司代码：688389 公司简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

深圳普门科技股份有限公司章程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 42 | | 第九章 | ...

董事长致辞 01 关于本报告 02 01规范治理 稳健经营 | 以身作则 完善治理职责 | 07 | | --- | --- | | 信息公开 心系投资者权益 | 11 | | 诚信为先 遵守商业道德 | 13 | | 合规为要 强化风险防范 | 14 | 02科创赋能 健康福祉 | 专题： | | | --- | --- | | 健康与责任 医疗可及性 | 17 | | 专业保证 创新研发驱动 | 18 | | 携手同行 推动行业发展 | 23 | 03数智信息 责任市场 | 专题：可持续供应链 | 27 | | --- | --- | | 数智化发展 | 29 | | 信息安全与隐私 | 30 | | 产品质量管理 | 31 | | 保护客户权益 | 32 | | 负责任营销 | 34 | 04青山绿水 环境保护 | 绿色先行 低碳环保 | | --- | | 绿色运营 持续管理 | 关键绩效表 47 指标索引 49 意见反馈 55 05携手共进 社区公益 | 36 | 与员工携手同行 | 41 | | --- | --- | --- | | 39 | 职业健康与安全 | 46 | | | 社区公益 | ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-012 深圳普门科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1923 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300.00 万股，发行价为每股人民 币 9.10 元，共计募集资金 391,300,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 32,260,500.00 元（其中不含税承销保荐费为 30,434,433.96 元，该部分属于发行费用；税款为 1,826,066.04 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 359,039,500.00 元， 已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 10 月 31 日汇入本公司在招商银 行深圳创维大厦支行开立的账号为 7559187821 ...

深圳普门科技股份有限公司 杨光辉先生，硕士研究生学历。1995 年 7 月至 1997 年 3 月，就职于上海五 环对外贸易有限公司；1997 年 4 月至 2002 年 3 月，就职于上海伊藤忠商事有限 公司，任科长；2004 年 9 月至 2018 年 3 月，就职于中集车辆集团有限公司，历 任部长，子公司董事长、董事、总经理，总裁助理兼国内业务本部部门长、总 裁助理兼投资总监；2018 年 6 月至今，就职于聚创新能源开发（深圳）有限公 司，任董事长；2021 年 12 月至今，任深圳市英可瑞科技股份有限公司董事； 2023 年 11 月起至今任公司独立董事。2023 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业担任除独立董事之外的其他职务，且未在公司关联企业任职；没有为 公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合相关法律、法规规定的 任职资格和独立性等要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）会议出席及表决情况 独立董事2023年度述职报告 本人杨光 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳普门科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳普 门科技股份有限公司（以下简称"普门科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对普门科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 根据《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开立募集资金专项银行 账户，具体情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | | --- | --- | | 中国银行股份有限公司深圳大芬支行 | 758872892233 | | 中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 665689998 | | 中国光大银行股份有限公司深圳后海支行 | 39100188000117908 | | 招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行 ...

深圳普门科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-013 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市松山湖彰化路 2 号普门科技一号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-014 3.会议召开方式：上证路演中心网络互动 4.投资者可于2024年04月01日（星期一）至04月09日（星期二）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过深圳普门科技股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱bod@lifotronic.com进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2024年3月22日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月10日上 午10:00-11:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 深圳普门科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2024年04月10日（星期三）10:00-11：00 2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对深圳普门科技股份有限公司内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-47 号 深圳普门科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳普门科技股份有限公司（以下简称普门科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是普门 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

公司代码：688389 公司简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳普门科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...