海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 使用部分超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）等有关规定，对公司使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购公司股份的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1547 号），公司首次向社会公开 发行人民币普通股(A 股)股票 2,050 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民 币 71.18 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-065 ● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（ 含），不超过人民币 4,000 万元 含）。 ● 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 ● 回购股份用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。 ● 回购股份价格：不超过人民币 60.89 元/股 含），该价格不高于公司董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3个月。 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控 制人及一致行动人、回购股份提议人、董事、监事、高级管理人员未来 3 个月、 未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。除公司控股股东、实 ...

第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知以及 相关材料已于 2024 年 7 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏 建先生主持，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 (一) 逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1.1 拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股A股。 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-063 上海骄成超声波技术股份有限公司 同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 1.2 回购股份的方式 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 1.3 回购股份的实 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-064 上海骄成超声波技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 7 月 15 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席殷万武先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1.1 拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股A股。 同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 1.2 回购股份的方式 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ②中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。 同意3票 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-062 关于再次提议回购公司股份暨 落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海骄成超声波技术股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报" 行动方案，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会 责任，公司实际控制人、董事长、总经理周宏建先生提议公司使用超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份。具体内容如下： 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理周宏建先生 2、提议时间：2024年7月15日 二、 提议人提议再次回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的坚定信心和对公司长期价值的认可，为了维护广 大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司的持续稳定健康发展， 公司实际控制人、董事长、总经理周宏建先生提议公司使用超募资金以集中竞价 交易方式回购公司股份。 三、 提议的内容 1、 ...

关于转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-061 上海骄成超声波技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易概述 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日分别召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的青岛奥博智 能科技有限公司（以下简称"青岛奥博"）59%的股权（对应认缴出资额 2,950 万元，实缴出资额 275 万元）转让给程继国先生。根据银信资产评估有限公司出 具的以 2023 年 12 月 31 日为基准日的《上海骄成超声波技术股份有限公司拟股 权转让青岛奥博智能科技有限公司所涉及的青岛奥博智能科技有限公司股东全 部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2024]第 010138 号），截至评估基准日， 青岛奥博的股东全部权益价值评估结论为-1,679.27 万元，以该评估结果为作价 依据，经交 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海骄成超声波技术股份有限公司拟股权转让 青岛奥博智能科技有限公司所涉及的 青岛奥博智能科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字(2024)第 010138 号 (共1册 第1册) 银信资产评估有限公司 幸 址:上海市汉口路99号久事商务大 话:021-63391088 传 电子邮箱: valuer@yinxincpv.com 银信资产评估有限公司 2024年06月24日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202401285 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-010137 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第010138号 | | 报告名称: | 上海骄成超声波技术股份有限公司拟股权转让所涉 及的青岛奥博智能科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | | 评估结论: | -16.792.736.41元 | | 评估报告日: | 2024年06月24日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 答 ...

审计报告 青岛奥博智能科技有限公司 容诚审字[2024]200Z0470 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 83 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0470 号 青岛奥博智能科技有限公司 ...

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本 次会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议由全体独立董事 一致推举王少劼先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法 有效。经与会独立董事审议，并以投票表决方式通过以下议案： 1、 审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 经审议，我们认为：本次转让控股子公司股权暨关联交易事项符合法律法规、 规范性文件的规定，有利于优化公司资产和业务结构，有助于减少控股子公司青 岛奥博可能给公司发展带来的不确定性，进一步集中公司资源发展成长性业务， 符合公司经营发展规划，不会影响公司正常的生产经营活动和持续经营能力。本 次关联交易已聘请资产评估机构对标的资产进行了评估并出具评估报告，本次转 让控股子公司股权的转让价格以评估报告为定价依据 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-060 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"） 拟将持有的控股子公司青岛奥博智能科技有限公司 （以下简称"青岛奥博"）59% 的股权（对应认缴出资额 2,950 万元，实缴出资额 275 万元），以人民币 1 元的 价格转让给程继国先生。本次交易完成后，公司不再持有青岛奥博的股权，青岛 奥博不再纳入公司合并报表范围。 本次股权转让目的是减少控股子公司青岛奥博持续亏损以及发展前景不 明确等给公司发展带来的不确定性。一方面，受行业整体市场环境、诉讼事项等 因素的影响，青岛奥博市场拓展及经营业绩不及预期，亏损金额持续扩大并已资 不抵债，整体业务呈收缩趋势。考虑到青岛奥博经营存在持续亏损的风险，公司 拟通过转让青岛奥博控股权，剥离盈利能力和业务前景不佳的资产，减少其持续 亏损给公司未来经营业绩带来不利影响的风 ...