证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-064 凌云光技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式第三次回购股份的方案 暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为维护广大 投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，同时为了 完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力， 公司拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股（A 股）股份，主要内容如下： 1. 回购股份金额：不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元； 2. 回购股份资金来源：自有资金； 3. 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励； 4. 回购股份价格：不超过人民币 21.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5. 回购股份方式： 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式； ...

凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-060 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通 过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司监事、部分高管列席。会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-061 凌云光技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通 过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席卢源远先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和公司《募集资金管理制度》等法律法规的要求，公司对募集资金进 行了专户存储，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容 ...

根据《中华人民共和国公司法》《凌云光技术股份有限公司章程》等有关法 律法规，我们作为凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、《关于以集中竞价交易方式第三次回购公司股份方案的议案》 凌云光技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 要性，符合公司和全体股东的利益。 独立董事：王琨、西小虹、孙富春 1、经核查，我们认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股 份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和 《公司章程》的相关规定。 2024 年 8 月 28 日 综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，回购方案具备可行性和必 2、公司拟用于本次集中竞价方式回购股份的资金来源为自有资金，公司有 能力支付回购价款，拟回购金额对公司偿债能力不会产 ...

公司代码：688400 公司简称：凌云光 2024 年半年度报告 凌云光技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 205 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可 能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人姚毅、主管会计工作负责人顾宝兴及会计机构负责人（会计主管人员）解利红声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-059 凌云光技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）13:00—14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长、总经理：姚毅 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 28 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 30 日（星期五）13:00—14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-056 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的议案》 经充分考虑当前市场形势，结合公司实际情况等诸多因素，为维护公司及全 体股东的利益，经审慎分析，董事会同意终止以简易程序向特定对象发行股票的 相关事项。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通 过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司监事、部分高管列席。会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公 ...

一、监事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通 过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席卢源远先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-057 凌云光技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的议案》 2024 年 8 月 13 日 结合当前市场形势及公司实际情况等诸多因素，监事会同意终止以简易程序 向特定对象发行股票的相关事项，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项 不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-055 凌云光技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由控股股东、实际控制人、董事长兼总经 | | --- | --- | | | 理姚毅先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000.00 万元~6,000.00 万元 | | 回购价格上限 | 33.95 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 348.08 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.7510% | | 实际回购金额 | 5,999.29 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.91 元/股~23.00 元/股 | 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 2024 年 2 月 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-058 凌云光技术股份有限公司 关于终止以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了 第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司决定终止以简易程序向特定对象发 行股票事项，现将有关事项公告如下： 一、关于以简易程序向特定对象发行股票事项的概述 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四 次会议、于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司董事会提 请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行 ...