证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-092 凌云光技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，凌云 光技术股份有限公司就本次向特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发 行"、"本次发行"）事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填 补被摊 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-095 凌云光技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第 二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，公司就本次 向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 特此公告。 凌云光技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-094 凌云光技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第二届董 事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了关于公司2024年度 向特定对象发行A股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易 所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况 1．监管措施主要内容 （1）中国证券监督管理委员会北京监管局警示函 公司于2024年4月11日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北 京证监局"）就英才基金借款相关事项出具的《关于对凌云光技术股份有限公司、姚 毅、顾宝兴采取出具警示函措施的 ...

凌云光技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《凌云光技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规，我们作为凌 云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，经独立董事专门会议审议，对公司第二届董事会第 十三次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第 十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意 见——证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司自身情况，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求 进行逐项自查，公司符合现行法律法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发 行 A 股股票的规定，符合上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件和要求。 综上，我们一致同意本议案， ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 凌云光技术股份有限公司 （北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼 7 层 701 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析研究报告 二〇二四年十二月 1 一、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过78,500.00万元，扣除发行费用后的募集资金净 额全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购 | JAI 100%股权 | 78,719.53 | 78,500.00 | | | | 总计 | 78,719.53 | 78,500.00 | 若本次向特定对象发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金 额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次向特 定对象发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 本次发行募集资金总额扣除发行费用后 ...

| 三、附件…………………………………………………… 第 | 13—16 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………… | 第 13 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………第 | 14 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………第 | 15—16 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-340 号 凌云光技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的凌云光技术股份有限公司（以下简称凌云光股份公司）管 理层编制的截至 2024 年 11 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 | | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………第 3—12 页 本鉴证报告仅供凌云光股份公司向特定对象发行股票使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为凌云光股份公司向特定对象发行股票的必备文 件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 凌云光股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中 国证券监督管理委员会《监管规 ...

凌云光技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全凌云光技术股份有限公司（以下简称"凌云光"或"公司"） 科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律法规、规范性 文件以及《凌云光技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定 了《凌云光技术股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。 公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划主要内容如下： 1、公司利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和 长远发展的前提下，公司应注重现金分红，公司现金股利政策目标为稳定增长股 利；当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 凌云光技术股份有限公司 （北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼7层701室） 2024年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十二月 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"凌云光"）是上海证券交 易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《凌云光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《凌云光技术股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、产业转型升级需求、国家政策大力支持及新技术的应用驱动机器视觉行 业快速发展 我国制造业已进入转型升级的关键时期 ...

5、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具 凌云光技术股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解 和审核公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件 的规定，公司符合现行法律、法规及规范性文件的规定和要求，具备向特定 对象发行股票的资格和条件。 2、本次发行的发行方案、发行预案符合《公司法》《证券法》《管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 3、根据公司编制的《凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票方案论证分析报告》《凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告》及《凌云光技术 股 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-096 《凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《凌 云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行 性研究分析报告》等相关文件将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 凌云光技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。 本次公司向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票预案 所述本次发行相关 ...