国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）2022年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对中信 博使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目 的核查意见 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中 信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价格 为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项 发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-055 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本 变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 1、发行数量：16,053,790 股 2、发行价格：68.60 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,101,289,994.00 元 4、募集资金净额：人民币 1,083,226,696.74 元 预计上市时间 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"中 信博"）本次发行新增股份 16,053,790 股已于 2024 年 11 月 19 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。本次发行新 增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起 在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第一个交易日）。 本次发行对象共有 14 名，均以现金方式参与认购，认购本次发 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-052 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）、符合要 求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单 等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ● 投资金额：额度不超过 8 亿元人民币，在上述额度内资金可循环进行， 滚动使用。 ● 已履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十次会议和第三 届监事会第十七次会议审议通过，监事会和保荐机构均已发表明确同意的意见， 无须提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，也不排除该项投资受到 市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 江苏中信博新能源科技股份有限公司 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-054 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 1 （二）审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投 项目的议案》 经审议，监事会认为： 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席王宗星先生召集并主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》等法律、 法规及公司的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司调整募投项目 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-051 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中 信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价 格为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除 各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审 验，并于 2024 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2024]第 ZF11138 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）2022年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对中信 博使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中 信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价格 为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项 发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次向 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-053 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于2024年11月20日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月18日以 通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》等法律、法规及公司的 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 此议案无需提交股东大会审议。 经审议，各位董事认为公司结合本次发行募集资金净额低于《中信博证券 募集说明书（注册稿）》中预计使用募集资金投资金额的实际情况，为保障募 投项目的顺利实施，提高募 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-056 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人持股比例被动稀释 超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向特定对象发行股票导致公司控股股东、实际控制人持股比例被动稀释。 本 次 权 益 变 动 后 公 司 控 股 股 东 蔡 浩 持 有 公 司 权 益 的 股 份 数 为 75,831,582 股，占公司总股本的比例由 37.45%被动稀释至 34.70%，持股比例减 少 2.75%。其配偶杨雪艳通过控制中信博的股东融博投资和万博投资，间接控制 中信博 13,503,466 股股份，占公司总股本的比例由 6.67%被动稀释至 6.18%，控 制股份比例减少 0.49%。蔡浩、杨雪艳为公司实际控制人，两人合计控制公司的 股份数为 89,335,048 股，占公司总股本的比例由 44.12%被动稀释至 40.88%，控 制股份比 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）2022年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对中信 博调整募投项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中 信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价格 为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项 发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本 ...

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 由于公司本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集 资金总额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，结合公司实 际情况及募投项目建设进度，公司董事会决定对各募投项目拟使用募集资金金 额进行适当调整，具体情况如下： 1 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-050 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开了公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司 根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江 ...