本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-013 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 立信 2023 年业务收 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏中信博新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事章之旺先生、马飞 先生、吕芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会对独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 经核查独立董事章之旺先生、马飞先生、吕芳女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所的情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-028 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于前次太阳能光伏支架生产基地建设 项目补充说明公告 江苏中信博新能源科技股份有限公司（简称"公司"或"中信博"）于 2020 年 7 月经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1583 号"文《关于同意 江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票实际募集资金净额 1,307,054,803.46 元 （简称"IPO 募集资金"），其中 IPO 募集资金中 56,631.18 万元用于投资"太 阳能光伏支架生产基地建设项目"（简称"生产基地建设项目"），该项目涉及 的募集资金已使用完毕。 公司第三届董事会第五次会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关 于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，对截至 2022 年 9 月 30 日止前次 募集资金使用情况及实现效益等进行了说明。 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情 况报告>的议案》，对截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况及实 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-019 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 议案》。根据《江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）及公司2022年第三次临时股东大会的 授权，公司董事会同意作废2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）部分已授予尚未归属的20.8240万股第二类限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年2月17日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 ...

中信博董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件，以及江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们 积极履行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职 守、勤勉尽责。现就审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议，具体情 况如下： 中信博董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、2023 年 4 月 26 日，召开公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会 议，会议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职 情况报告议案》、《关于公司 2022 年内部控制 ...

2023 年年度报告 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 | | | □是 √否 | | 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 公司代码：688408 公司简称：中信博 1 / 274 重要提示 六、 公司负责人蔡浩、主管会计工作负责人荆锁龙及会计机构负责人（会计主管人员）荆锁龙声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股 份为基数分配利润并资本公积金转增股本。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税）。截 ...

2023 年度独立董事述职报告 江苏中信博新能源科技股份有公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，严格保持独立董事的独立性 和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，出席了2023年公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将我2023年度履 行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司共召开7次董事会，3次股东大会。作为独立董事，本着勤勉尽责 的态度，通过出席董事会、股东大会，本人认真审慎履行独立董事职责。在董事会 会议召开前，我认真阅读历次董事会会议资料，主动与管理层沟通，为董事会审议 决策做好充分准备。在会议召开期间，我按时参加会议并充分利用自身行业知识和 经验向公司提出意见和建议，在此基础上独立、客观、审 ...

Financial Performance - Basic earnings per share reached CNY 1.14, an increase of 293.10% compared to the previous period[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥153,995,532.83, marking a 297.18% increase year-over-year[40] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥142,726,249.84, reflecting an 882.32% increase compared to the same period last year[40] - The net profit for the first quarter of 2024 is CNY 146,546,212.38, an increase from CNY 40,396,981.26 in the same period last year, representing a growth of approximately 262.5%[51] - The total comprehensive income attributable to the parent company reached approximately $146.92 million, compared to $40.29 million in the previous period, showcasing significant growth[67] Revenue and Costs - The total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,814,204,889.13, representing a 122.47% increase compared to Q1 2023[28] - The total operating costs for Q1 2024 amounted to ¥1,622,004,963.62, up from ¥798,912,584.12 in Q1 2023[28] - Other income increased by ¥621.04 million, mainly due to government subsidies received[28] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.79% to CNY 7,693,003,561.95 from CNY 8,165,398,710.15 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 4,751,597,310.40 from CNY 5,350,818,664.42[13] - The total current assets as of March 31, 2024, were CNY 6,232,783,712.07, a decrease from CNY 6,750,103,086.90 at the end of 2023[49] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to CNY 1,542,570,438.79 from CNY 1,953,605,382.77 at the end of 2023, a decline of approximately 21%[48] Equity and Shareholder Information - The company's equity attributable to shareholders increased by 4.96% to CNY 2,941,320,538.88 from CNY 2,802,439,772.91[4] - The company completed a share buyback of 1,260,000 shares, representing 0.93% of the total share capital, as of February 29, 2024[62] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 35,401,572.74, accounting for 1.95% of operating revenue, a decrease of 1.31 percentage points[4] - Research and development expenses for the first quarter of 2024 amounted to CNY 35,401,572.74, up from CNY 26,589,192.41 in the previous year, reflecting a growth of approximately 33.5%[51] Cash Flow - Cash flow from operating activities was CNY 1,632,506,192.42, compared to CNY 956,631,128.23 in the previous period[15] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥846,524,502.54, which is not applicable for year-over-year comparison[40] - The company's cash flow from financing activities for the first quarter of 2024 was CNY 518.17, primarily due to the optimization of bank loans[44] - The company's cash flow from financing activities showed a net inflow of approximately $317.13 million, a significant increase compared to $51.30 million in the previous period, indicating strong financing activities[58] Borrowings and Financial Expenses - Short-term borrowings rose to CNY 782,759,961.05 from CNY 602,061,614.28, indicating increased leverage[13] - The financial expenses increased significantly, with a reported amount of ¥809.34 million, primarily due to increased interest expenses[28] - The company's short-term borrowings increased by 30.01%, primarily due to new loans taken during the period[58] Impairments and Other Financial Metrics - The company experienced a substantial asset impairment loss of ¥2,177.17 million, primarily due to changes in inventory[28] - The company's investment income for the first quarter of 2024 showed a loss of CNY 48,057.11, compared to a gain of CNY 639,348.57 in the previous year[51] - The accounts receivable financing saw a substantial increase of 138.12%, attributed to a higher volume of payments received in the form of promissory notes[58] - The company experienced a 39.51% decrease in trading financial assets, mainly due to changes in wealth management products and structured deposits[58] - The prepayments increased by 69.31%, driven by business expansion and advance payments for materials[58]

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 第二类限制性股票授予价格的公告 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》，同意将公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二类限制性股票（含 预留授予部分）授予价格由 42.16 元/股调整为 42.06 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年 ...