中信证券股份有限公司 为满足公司控股子公司生产经营和业务发展的需求，公司于 2024 年 6 月 12 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了 《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，本次担保事项尚需提 交公司股东大会审议。 为满足北京富创日常经营需要，加快北京富创的良性发展，提升经营效益， 北京富创拟申请项目贷款额度不超过人民币 35,500 万元，贷款期限 7 年，用于 置换北京富创在中国建设银行的存量贷款，专项用于"半导体装备零部件全工艺 智能制造生产基地"的建设，公司为北京富创在中国建设银行的存量贷款提供担 保事项已经公司第一届董事会第六次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通 过。北京富创为公司控股子公司，公司持有北京富创 90.91%的股权。公司将仅 针对北京富创在授信范围内的实际使用金额、期限提供连带责任保证。 公司就北京富创本次贷款事项尚未签订担保协议，公司提供的担保方式及相 关担保条款以公司最终签订的担保协议为准。公司董事会授权经营层根据公司实 际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。 6 二、被担保人基本情况 公司名称：北京 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-037 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 已于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限 公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-038 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-038 沈阳富创精密设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司生产经营和业务发展的需求，公司于 2024 年 6 月 12 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了 《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，本次担保事项尚需提 交公司股东大会审议。 为满足北京富创日常经营需要，加快北京富创的良性发展，提升经营效益， 北京富创拟申请项目贷款额度不超过人民币 35,500 万元，贷款期限 7 年，用于 置换北京富创在中国建设银行的存量贷款，专项用于"半导体装备零部件全工艺 智能制造生产基地"的建设，公司为北京富创在中国建设银行的存量贷款提供担 保事项已经公司第一届董事会第六次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通 过。北京富创为公司控股子公司，公司持有北京富创 90.91%的股权。公司将仅 针对北京富创在授信范围内的实际使用金额、期限提供连带责 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-036 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-035 | 回购方案首次披露日 | 2023/10/21，由董事长郑广文先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/20~2024/10/19 | | 预计回购金额 | 14,000 万元~28,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,856,124 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.3662% | | 累计已回购金额 | 20,783.87 万元 | | 实际回购价格区间 | 42.99 元/股~86.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权 激励或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币 120 元/股（含）， ...

证券代码： 688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【20240502】 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 □电话会议 □其他 富国基金、农银汇理、汇添富、兴证全球、国泰基金、嘉实 基金、华宝基金、惠升基金、人保资产、喜贤资产、重阳投 资、lygh capital、弢盛资产、国联安基金、招商基金、中银基 金、光大证券、国投证券、海富通基金、华泰证券、鹏华基 金、博时基金、信达澳亚、泓德基金、IDG Capital、星石投资、 参与单位名称 上海璞远资产、中和资本、卓林投资、西藏新航线投资、森 木投资、华诺投资、晟庄私募基金、华汇人寿保险、盛京天 使私募基金、和财（辽宁）基金、辽宁控股（集团）、川江投 资、和生中德、北国华盖（辽宁）投资、沈阳产业技术研究 院、浦发银行、辽宁上市公司协会、辽宁省基金业协会、辽 宁省老科技工作者协会、辽宁省轻工科学研究院有限公司 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-034 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设 备股份有限公司 A103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 139,377,054 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 139,377,054 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.5940 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.5940 | | （%） | | 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 228 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 6 | | | 议案二：《关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | | 议案三：《关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 8 | | | 议案四：《关于公司 2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 . 9 | | | 议案五：《关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案》 10 | | | 议案六：《关于公司 2024 | 年度董事薪酬的议案》 11 | | | 议案七：《关于公司 2024 | 年度监事薪酬的议案》 13 | | ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 （3）查阅公司与关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文 件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告； 1 （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告； （5）对公司高级管理人员进行访谈； 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 ...