沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-082 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年12月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-077 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2025 年 11 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 已于 2025 年 11 月 21 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人， 实际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司高级管理人员列席会议。会议由董 事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审 议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任郑广文先生为公司总经理的议案》 同意聘任郑广文先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司 第二届董事会任期届满之日止。郑广文先生兼任总经理能够在短时间内实现 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性 股票激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日） 的核查意见 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》和《沈阳富创精密设备股份有限公司章 程》等相关规定，对《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》进行了认真审议，并对公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单（授予日）进行了核查，发表意见如下： 董事会薪酬与考核委员会同意以 2025 年 11 月 26 日为授予日，向本次激励 计划首次授予部分的 399 名激励对象授予 398.62 万股限制性股票，授予价格为 人民币 38.70 元/股。 沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 11 月 27 日 公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分激励对象是否符合授予条件 及对授予安排等相 ...

Group 1 - The company announced the resignation of two senior management personnel: Zhang Xuan, the General Manager and Chief Financial Officer, and Liang Qianqian, the Board Secretary. Zhang Xuan will no longer hold any position in the company after her resignation, while Liang Qianqian will continue as a board member after stepping down as Board Secretary [1] - The company has appointed Zheng Guangwen as the new General Manager and Lang Yu as the new Board Secretary [1] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is as follows: integrated circuits account for 88.61%, non-integrated circuits account for 8.88%, and other businesses account for 2.51% [1] Group 2 - The company's market capitalization is currently valued at 19.7 billion yuan [2]

格隆汇11月26日丨富创精密(688409.SH)公布，公司于2025年11月26日召开的第二届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确 定以2025年11月26日为授予日，以人民币38.70元/股的授予价格向符合授予条件的399名激励对象授予 398.62万股限制性股票。 ...

Group 1 - The company focuses on a major client strategy and accelerates its global layout [1] - It continues to serve mainstream domestic and international clients while enhancing the supporting service capabilities for domestic semiconductor equipment companies [1] - The company deeply participates in the new product development and design of clients, improving client stickiness through customized services [1] Group 2 - The company accelerates the expansion into overseas markets by establishing international R&D centers, supply chain centers, and engineering centers [1] - Through its global layout, the company aims to maintain its technological competitiveness [1]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) with a target price of 70.75 CNY [1][6] Core Views - The company has shown a high growth rate in revenue, with a focus on platform-based strategies to enhance its product matrix and customer service capabilities [5][10] - The company is expected to achieve significant net profit growth in the coming years, with forecasts of 1.03 billion, 3.04 billion, and 5.39 billion CNY for 2025, 2026, and 2027 respectively [6][11] Financial Performance Summary - Revenue for 2023 is projected at 2,066 million CNY, with a year-on-year growth of 33.8%. This is expected to rise to 3,988 million CNY in 2025, reflecting a growth rate of 31.2% [8][14] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 169 million CNY in 2023, with a significant decline of 31.3% year-on-year, but is expected to recover to 539 million CNY by 2027 [8][14] - The company's gross margin is projected to improve from 25.2% in 2023 to 28.0% in 2027, indicating better cost management and pricing strategies [8][14] Strategic Initiatives - The company is actively pursuing a platform-based strategy, combining internal growth with external acquisitions to strengthen its market position [10] - It has successfully launched several products in the gas distribution system and heating plate sectors, enhancing its competitive edge in the semiconductor equipment market [10] - The establishment of localized factories in key regions, including Beijing and Singapore, aims to improve service efficiency and meet customer demands for confidentiality and IP security [10]

Core Viewpoint - The company has approved the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and has taken necessary measures to ensure confidentiality and compliance with relevant regulations [1][2][6]. Group 1: Incentive Plan Approval - The company's board of directors held a meeting on October 30, 2025, where the 2025 Restricted Stock Incentive Plan was approved [1]. - The plan was disclosed on October 31, 2025, on the Shanghai Stock Exchange website [1]. Group 2: Confidentiality Measures - The company implemented sufficient confidentiality measures regarding the incentive plan and registered individuals with insider information [2][5]. - A self-examination was conducted to ensure that no insider trading occurred during the six months prior to the public disclosure of the plan [3][4]. Group 3: Stock Trading Behavior - During the self-examination period from May 1, 2025, to October 31, 2025, it was confirmed that no insider information was used for stock trading by the registered individuals [4][6]. - The individuals involved in the planning of the incentive plan did not have knowledge of its details before the public announcement, ensuring no information leakage occurred [4][6]. Group 4: Shareholder Meeting - The fifth extraordinary general meeting of shareholders was held on November 18, 2025, with all directors present [8][9]. - Several resolutions, including the approval of the incentive plan and related matters, were passed with the required majority [10][11].

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-075 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股 份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关事项 的议案，并于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《沈阳富创 精密设备股份有限公司信息披露管理办法》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措 施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-076 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 （二） 股东会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备 股份有限公司 A301 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划(草案)>及其摘要的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 82 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 200,529,051 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 200,52 ...