证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-051 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"富创精密"） 本次拟以集中竞价交易方式回购部分公司股份，主要内容如下： 1、 拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于公 司股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日 后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相 关政策作调整，则按调整后的政策实行； 2、 回购规模：回购资金总额不低于人民币 14,000 万元（含），不超过人 民币 28,000 万元（含）； 3、 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内； 4、 回购价格：不超过人民币 120 元/股（含），该价格不超过公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、 回购资金来源 ...

北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 RS! ZHONG LUN 中倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 二〇二三年十月 法律意见书 r - 44 武汉 · 成都 車庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 组织 UN 北京市朝阳区全和东路 20号 22-31/F. South Tower of CP Center. 20 Jin He East Avenue. Chaor District Beijing 100020 PR China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:沈阳富创精密设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》(以下简称《股东大会规则》 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-049 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事全部出席； 3、董事会秘书徐丹出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 （二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设 备股份有限公司 A103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 119,883,354 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 119,883,354 | | 3、出席会议的股东所持有 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-048 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简历 蔡润一，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于沈阳大学人力 资源管理专业，本科学历。2011 年 12 月至 2016 年 4 月，任沈阳先进制造技术 产业有限公司项目专员；2016 年 4 月至 2020 年 10 月，先后任富创有限计划管 控中心专员、副部长；2020 年 10 月至 2023 年 10 月，任公司职工代表监事；2020 年 10 月至今，任公司计划管控中心部长。 截至目前，蔡润一先生通过宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份。蔡润一先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以 上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴 责或通报批评；没有因涉 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事对公司第一届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,作为沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,我们对第一届董事会第二十六次会议的相关议案进行了 认真审议,仔细阅读了公司的相关材料,并就有关情况向公司进行了咨询,现基 于独立判断立场,发表独立意见如下: 一、对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 (本页无正文,为沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事对公司第一届董事会 第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页 。) 独立董事: 203 年1-月20日 （本页无正文,为沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事对公司第一届董事会 第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页。) 1、公司本次回购股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第7号 -- 回购股份》等法律法规、规 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-046 沈阳富创精密设备股份有限公司 3、 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内； 4、 回购价格：不超过人民币 120 元/股（含），该价格不超过公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、 回购资金来源：公司部分首发超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 公司 5%以上股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） 回函：本企业在贵司股票回购期间（2023 年 10 月 20 日—2024 年 10 月 19 日） 存在减持公司股份的可能。若本企业后续有减持公司股份计划，将严格按照中国 证监会、上海证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定及时通知贵公司 并履行相关信息披露义务。 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"富创精密"） 本次拟以集中竞价交易方式回购部分公 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为沈阳富创精密设备股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规，对上市公司使用 部分超募资金回购股份事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 10 日发布的《关于同意沈阳 富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 5,226.3334 万股，每股发 行价格 69.99 元，公司本次发行募集资金总额为 365,791.07 万元，扣除发行费 用 26,309.95 万元（不含增值税）后，募集资金净额 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-045 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长、总经理提议 公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 17 日收到公司实际控制人、董事长、总经理郑广文先生《关于提议沈阳富 创精密设备股份有限公司回购公司股份的函》。郑广文先生提议公司使用部分超 募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股份，具体内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 二、 提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为充分激发公司员工积极 性，持续建立公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公 司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营情况及 财务状况等因素，郑广文先生向董事会提议公司使用部分超募资金通过上海证券 交易 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案二：《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 8 | | 议案三：《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 9 | | 附件一：非独立董事候选人简历 10 | | 附件二：独立董事候选人简历 14 | | 附件三：非职工代表监事简历 16 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-041 沈阳富创精密设备股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（下称"公司"）第一届董事会第二十五次 会议于 2023 年 10 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 已于 2023 年 10 月 10 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人， 实际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件 的有关规定。与会董事审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东 大会 ...