一、 召开会议的基本情况 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-061 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 30 分 重要内容提示： 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 股东大会召开日期：2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所 ...

证券代码： 688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 20231101 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 深圳中天汇富基金管理有限公司、工银国际控股有 限公司、国信证券资产管理总部、西部证券投资部 、汇泉基金管理有限公司、华泰证券、中邮证券、 ...

重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称 "公司"）尚未实施回购公司股份。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-056 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨 回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、 首次实施回购股份的基本情况 2023 年 11 月 1 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式首次回购公司股份 10,000 股，占公司总股本 209,053,334 股的比例为 0.0048%，回购成交的最高价为 78.37 元/股，最低价为 77.84 元/股，支付的资 金总额为人民币 781,326.63 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688409 证券简称：富创精密 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 年初至报告 1 / 18 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 2023 年第三季度报告 3 / 18 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------| | 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 | | | | | 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 | | | | | 受托经营取得的托管 费收入 | | | | | 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 | - ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-054 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届 监事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 23 日召开的职工代表大会选举 产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自 2023 年第 二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委 员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同日，公司召开第 二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。现 就相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-053 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日分别召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募 集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 135,000 万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全 性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会 授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选 择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署 合同及协议等。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议由公司半数以上监事推举刘明先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-055 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于完成董事会、监事 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对富创精密拟 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）5,226.3334 万股，每股发行价格 69.99 元，本次 募集资金总额为人民币 365,791.07 万元，扣除各项发行费用人民币 26,309.95 万 元（不含增值税）后，实际募集 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等相关规定，现将公司第一届董事会第二十六次会议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 10 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和 持股比例情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 沈阳先进制造技术产业有限公司 | 35,349,500 | 16.91 | | 2 | 宁波祥浦创业投资合伙企业（有限合 | 33,810,800 | 16.17 | | | 伙） | | | | 3 | 国投（上海）创业投资管理有限公司 －国投（上海）科技成果转化创业投 | 28,571,400 | 13.67 | | | 资基金企业（有限合伙） | | | | 4 | 郑广文 | 10,000,000 | 4.78 | | 5 | 辽宁科发实业有限公司 | 10,000,000 | 4.78 | | 6 | 海通新能源私募股权投资管理有限公 司－辽宁中德产业股权投资基金合伙 | 10,000 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-052 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日(星期五)上午 10:00-11:00 (一) 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日上午 10:00-11:00 (二) 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） (三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理郑广文先生；董事会秘书徐丹女士；财务总监杨爽女士。（如 有特殊情况，参会人员可能进行调整） 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五)至 11 月 2 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心 ...