2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-062 沈阳富创精密设备股份有限公司 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创 精密设备股份有限公司 A103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 109,083,166 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 109,083,166 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.1795 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，沈阳富创精密设备股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会现场会议须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对富创精密拟 使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）5,226.3334 万股，每股发行价格 69.99 元，本次 募集资金总额为人民币 365,791.07 万元，扣除各项发行费用人民币 26,309.95 万 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对富创精 密增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司分别于2023年2月27日、2023年3月16日召开了第一届董事会第十八次会 议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司2023年度日常关联 交易预计事项的议案》。 公司于2023年11月30日第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2023年度日常关联交易额度预计的议案》。公司全体独立董事已就上述议案发表 了事前认可意见及明确同意的独立意见。全体独立董事认为，公司增加20 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 调整募投项目实施进度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对富创精密拟 调整募投项目实施进度事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号）同意注册，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,226.3334 万股，每股发行价格 69.99 元，本次募集资金总额为人民币 365,791.07 万元，实际募集资金净额为人民币 339,481.12 万元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊 ...

一、《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见 公司独立董事认为:公司增加 2023年度预计发生的日常关联交易为公司开 展日常生产经营所需,定价遵循市场公允定价原则,不会对公司财务状况、经营 成果产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情 形,不会对关联方形成依赖。公司董事会在审议此项议案时,关联董事郑广文、 齐雷回避表决,亦没有委托其他董事行使表决权,该项议案由其他7名非关联董 事审议,其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 综上,我们同意《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》 二、《关于调整募投项目实施进度的议案》的独立意见 沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章、规范性文件的规定及《沈阳富创 精密设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《沈阳富创精密设备股 份有限公司独立董事工作细则》的相关制度要求,我们作为沈阳富创精密设备股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-060 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称 "公司"）公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公 司股份 120,000 股，占公司总股本 209,053,334 股的比例为 0.0574%，回购成交 的最高价为 86.00 元/股，最低价为 77.84 元/股，支付的资金总额为人民币 9,597,139.14 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-058 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于调整募投项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 分别召开第二届董事会二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整募投项目实施进度的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时 间进行延期。 本次募投项目实施进度调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资 内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立 董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查 意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号）同意注册，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,226.3334 万股 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-059 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）5,226.3334 万股，每股发行价格 69.99 元，本次 募集资金总额为人民币 365,791.07 万元，扣除各项发行费用人民币 26,309.95 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 339,481.12 万元。上述募 集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 28 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2022] 第 ZA15937 号）。公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募 集资金专项账户。募集资金到账 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 本页无正文,为沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事对公司第二届董事 会第二次会议相关事项的事前认可意见之签字页。) 一、《关于增加 2023年度日常关联交易额度预计的议案》 经核查,我们认为: 我们认为:公司本次增加日常关联交易预计属于公司日常经营行为,符合公 司业务发展需要,遵循公平合理的原则,交易价格以市场价格为基础,不会对公 司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此, 我们同意本次增加 2023年度日常关联交易额度预计的事项,并同意将该议案提 交第二届董事会第二次会议审议。 因此,我们同意将上述议案提交公司董事会进行审议,审议本议案时,关联 董事需回避表决。 (以下无正文) (本页无正文,为沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事对公司第二届董 事会第二次会议相关事项的事前认可意见之签字页 。) 独立董事: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《沈阳 富创精密设备股份有限公司章程》的有关规定,作为沈阳富创精密设备股份有限 公司(以下简称公司)的独立董事,我们对第二 ...