北京海博思创科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求，北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事夏清、沈剑飞、任晓常的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查，公司独立董事夏清、沈剑飞、任晓常的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵 守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 北京海博思创科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-022 北京海博思创科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成影响，北京海博 思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与银行等金融机构开展 外汇衍生品交易业务，减少汇率波动带来的影响。 交易品种及工具：以远期结售汇、外汇掉期为主的境内外外汇衍生品等。 交易额度：不超过 4 亿美元（含等值其他货币），上述额度自该事项获 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限内额度可循环滚动使用，但期 限内任一时点的最高合约价值不超过 4 亿美元（含等值其他货币）。 特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风 险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在市 场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其它风险，敬请投资者注意投 资风险。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届 ...

北京海博思创科技股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"） 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年度 财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司2024年年度股 东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 （7）业务收入：最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年（20 ...

点、实施方式暨向全资子公司增资 并新设募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟变更首次公开 发行股票部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"年产2GWh储能系统 生产建设项目"（以下简称"生产建设项目"）的名称、实施主体、实施地点及 实施方式；变更"营销及售后服务网络建设项目"（以下简称"营销网络项目"） 的实施地点及实施方式。 证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-023 北京海博思创科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地 本次部分募投项目拟新增全资子公司作为实施主体，公司将使用募集及 自有资金对其进行增资以实施募投项目，并同意其新设募集资金专户。 本次变更未实质改变募投项目建设方向和内容，变更前后公司募投项目 的投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变。 公司保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-024 北京海博思创科技股份有限公司 关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据 实际需要并经相关审批后，使用票据、外汇及自有资金预先支付募投项目相关款 项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的 核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 19 日出具的《关于同意北京 海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证 ...

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：高峰 （6）人员信息：上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 （ ...

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作 细则》等法律法规及规则指引，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事沈剑飞先生、 任晓常先生和非独立董事张剑辉先生，主任委员由独立董事中的会计专业人士沈 剑飞先生担任。 报告期内，审计委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和行业经验。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，第二届董事会审计委员会共召开了 2 次会议，所有会议的召开 均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具 体情况如下： 2.对公司内审工作的指导与评价 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内审工作计划，同时督促公 司内部审计严格按照审计计划执行，并对内审工作提出了指导性意见。 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-027 北京海博思创科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 C 座会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-017 北京海博思创科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已 于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周进 女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会 议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会 议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的原则，认真履 行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通 知和会议资料已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议 由董事长张剑辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1. 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2 ...