北京海博思创科技股份有限公司董事会 根据国家发展和改革委员会《关于印发企业技术中心第 31 批新认定名单的 通知》（发改高技〔2025]245 号）和北京市发展和改革委员会《关于发布北京市 第 31 批新认定国家企业技术中心名单的通知》（京发改[2025]424 号），北京海 博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）技术中心被认定为 2024 年（第 31 批）国家企业技术中心，按照《国家企业技术中心认定管理办法》规定，可享受 国家相关政策支持。 二、对上市公司的影响 公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是对公司研发能力、技术能力和 创新能力的充分肯定，是公司综合实力的体现，有利于公司进一步提升自主创新 能力，增强公司核心竞争力，持续发挥行业技术创新的引领示范作用。公司将在 此基础上持续强化技术创新，推进关键技术、关键产品研发；坚持研发投入，提 升技术成果转化能力，发展新质生产力；加强技术人才队伍建设，为公司技术研 发人才提供良好的创新环境。 公司技术中心被认定为国家企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作用， 但预计不会对公司本年度经营业绩产生直接重大影响，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 证 ...

中泰证券股份有限公司关于 北京海博思创科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 1 | 年产2GWh储能系统生产建设 项目 | 29,939.31 | 29,939.31 | 29,939.31 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 储能系统研发及产业化项目 | 16,428.28 | 16,428.28 | 16,428.28 | | 3 | 数字智能化实验室建设项目 | 12,225.09 | 12,225.09 | 12,225.09 | | 4 | 营销及售后服务网络建设项目 | 4,691.48 | 4,691.48 | 4,691.48 | | 5 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,363.12 | | | 合计 | 78,284.16 | 78,284.16 | 76,647.28 | 三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京海 博思创科技股份有限公司（以下简称"海博思创"或"公司"）首次公开发行股票 ...

中泰证券股份有限公司关于 北京海博思创科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 影响 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、上海证 券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司资金使用效 率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京海 博思创科技股份有限公司（以下简称"海博思创"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2024年12月19日出具的《关于同意北京海 博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可（ ...

北京海博思创科技股份有限公司 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京海 博思创科技股份有限公司（以下简称"海博思创"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金及自有资金 向全资子公司增资事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中泰证券股份有限公司关于 为满足公司及北京凌碳发展战略及经营需求，保障募投项目的顺利实施， 公司拟对北京凌碳增加注册资本人民币12,500万元。其中，包括将公司此前已 使用募集资金向北京凌碳提供的无息借款12,225.09万元转增为注册资本 12,225.09万元，剩余的274.91万元公司将使用自有资金进行增资。本次增资完 成后，北京凌碳注册资本将增加至人民币13,000万元，公司仍持有北京凌碳 100%股权。 | 公司名称 ...

关于北京海博思创科技股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpacn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"并 您可使用手机"扫一扫"或进入 师行业统 日 录 页 次 一、以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 1-2 二、以自筹资金预先支付发行费用的专项说明 3-4 三、注册会计师的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571- ...

中泰证券股份有限公司关于 北京海博思创科技股份有限公司 使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京海 博思创科技股份有限公司（以下简称"海博思创"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先支 付发行费用的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2024年12月19日出具的《关于同意北京海 博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可（2024） 1869号），公司于2025年1月公开发行人民币普通股4,443.2537万股，每股面值 为人民币1元，发行价格为每股人民币19.38元，募集资金总额为人民币 86,110.26万元，扣除各项发行费用(不含增值税）人民币9,462.97万元后实际募 ...

北京海博思创科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

二、募集资金投资项目情况 证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-006 北京海博思创科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）所需资金和保障募集资金安全的前提下，使用 额度不超过人民币 64,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于协定 性存款、定期存款、大额存单、结构性存款以及大额可转让存单等），使用期限 为自本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可 以滚动使用。公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，具体事项由公司财务部 负责组织实施。保荐机构中泰证券股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用，置换募集资金总额为 1,288.10 万 元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法 律法规、规范性文件的规定。公司保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见，中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了专项鉴证报告。现将有关情况公告如下： 证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-005 北京海博思创科技股份有限公司 关于使用募集资金置换 预先支付发行费用的自筹资金的公告 放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 鉴于本次公开发行股票实际募集资金净额低于《北京海博思创科技股 ...

北京海博思创科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京海博思创科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1869 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4443.2537 万股（以 下简称"本次公开发行"）。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的 《验资报告》（中汇会验[2025]0067 号），本次公开发行完成后，公司注册资本 由人民币 13,329.7611 万元变更为人民币 17,773.0148 万元，公司股份总数由 1 ...