RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天津美腾科技股份有限公司 容诚专字|2024]215Z0088号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24QN0 关于天津美腾科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0088号 (此页无正文,为天津美腾科技股份有限公司容诚专字[2024]215Z0088号报 告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 天津美腾科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了天津美腾科技股份有限 公司(以下简称美腾科技公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]215Z0028 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、 ...

天津美腾科技股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 本人王谦,作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件要求,以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度规定,本着对全体股东负责的态 度,忠实、勤勉地履行独立董事职责,审慎行使公司及股东赋予的权利,积极发 挥独立董事的监督作用,促进公司规范运作,切实维护公司利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 王谦,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,本科学历。 · 1993 年 7 月至 2001 年 4 月在平庄煤业集团有限公司元宝山露天煤矿历任技术员、 工程师,2001年4月至2006年12月担任北京市中翔律师事务所律师,2006年 12 月至 2008年 12 月担任北京市北达律师事务所律师,2008年 12 月至 ...

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证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-027 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 4 月 26 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meitengin@tjmeiteng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布 公司《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 26 日发布《2024 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688420 公司简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津美腾科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-025 天津美腾科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合 相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会 第七次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交公司股东大会审议批准。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 第 1 页 共 3 页 他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）最新颁布的会计准则和 规范性文件要求，天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情 况对公司会计政策进行相应变更。具体情况如下： 一、本次会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：天津美腾科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-57615991 | | 保荐代表人姓名：史玉文 | 联系电话：025-83387742 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为天津美腾科技股份有限公司（以 下简称"美腾科技"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，对美腾科技进行持 续督导，并出具 2023 年年度（以下简称"本报告期"或"报告期"）持续督导 跟踪报告： 一、持续督导工作情况 | 序 号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 续督导制度，并制定了相 ...

1、人员信息 天津美腾科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，天津 美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"），由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 容诚 RSM 容诚 内部控制审计报告 天津美腾科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0044号 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0044 天津美腾科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天津美腾科技股份有限公司(以下简称"美腾科技公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美腾 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、企业对内部控制的责 ...

天津美腾科技股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 本人魏会生,作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等内部制度要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及 时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席相关会议,积极发挥独立董事作用, 有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 魏会生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,研究 生学历。1997年9月至2005年3月就职于天津银行,先后任国际业务部总经理 助理、副总经理;2005年3月至2005年9月任天津银行塘沽管辖行副行长;2005 年 10月至 2007年2月就职于深圳发展银行天津分行,先后任贸易融资部总经理、 财务会计部总经理;2007年4月至2015年4月任平安银行天津分 ...