北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 A . H. DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒德师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240041-06 号 致:天津美腾科技股份有限公司 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第五次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2024年9月13日(星期五)召开。北京德恒 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派吴莲花律师、廖齐越律师(以 下简称"德恒律师"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《天津美腾科 技股份有限公司 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-057 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,976,673 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,976,673 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.0371 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.0371 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份 数为 2,803,165 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：天津美腾科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-57615991 | | 保荐代表人姓名：史玉文 | 联系电话：025-83387742 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为天津美腾科技股份有限公司（以 下简称"美腾科技"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，对美腾科技进行持 续督导，并出具 2024 年半年度（以下简称"本报告期"或"报告期"）持续督 导跟踪报告： 一、持续督导工作情况 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 续 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 | | | | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第五次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 5 | | 议案二：关于增加经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案 8 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 11 | 天津美腾科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《天津美腾科技股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大会的 议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他 ...

证 券 代 码 ： 688420 证 券 简 称 ： 美 腾 科 技 天津美腾科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年半年度业绩说明会） 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | 投资者关 \n系活动类 \n别 | ¨ 特定对象调研 ¨分析师会议 \n¨媒体采访 þ \n¨ 新闻发布会 ¨路演活动 \n¨ 专场机构交流会 ¨现场参观 | 业绩说明会 | | | 参与单位 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-056 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2023/12/28，由公司实际控制人、董事长李太友先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 | 2023 12 | 27 | 日~2024 | 年 | 12 | 月 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 35,000,000.00 | | | 元~70,000,000.00 | | | 元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权 ...

证券研究报告 | 半年报点评 gszqdatemark 2024 08 29 年 月 日 美腾科技（688420.SH） 新订单显著增长，"出海"布局持续突破 公司发布 2024 年半年度业绩公告。2024 年上半年公司实现归母 净利润 3170.28 万元，同比增长 4.81%；营业收入 2.82 亿元，同 比增长 13.78%。2024 年第二季度公司实现归母净利润 2422.99 万 元，同比下降 3.94%；营业收入 1.72 亿元，同比增长 8.15%。 新订单显著增长，有望增厚未来业绩。2024 年上半年公司新签订单 3.65 亿元，相较于 2023 年上半年的 2.41 亿元增长 51.45%；截至 2024 年 6 月 30 日，公司在手订单合计金额为 6.7 亿元，其中智能 装备类业务期末在手订单为 3.9 亿元，公司在手订单充足，为后续 业绩提供保障。 非煤业务拓展加速。1）新增订单增速亮眼。上半年 XRT 智能干选 机累计签订订单额达到 8848 万元，另有已中标但尚未签约的订单 6274 万元，总计取得订单额高达 1.51 亿元；2）国际市场拓展顺 利。公司取得了首个国外大型铅锌矿光电 ...

公司代码：688420 公司简称：美腾科技 2024 年半年度报告 天津美腾科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 190 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李太友、主管会计工作负责人王元伟及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性 ...

2022年10月9日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意天津美腾科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2405号），同意 本公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 22,110,000股，发行价格为48.96元/股，募集资金总额为人民币108,250.56万元，扣 除不含税发行费用人民币10,807.89万元，实际募集资金净额为人民币97,442.67万 元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行 募集资金的到账情况进行了审验，并于2022年12月5日出具了《验资报告》（容诚 验字[2022]215Z0068号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储， 公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 具体情况详见2022年12月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 第 1 页 共 4 页 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-048 天津美腾科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-054 天津美腾科技股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 29 日（星期四）至 9 月 4 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 meitengin@tjmeiteng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布 公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 5 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 关于 ...