北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 。北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20250042-01 号 致:天津美腾科技股份有限公司 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司") 2025年第一次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2025年1月13日(星期一)召开。北京德恒 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派廖齐越律师、赵亮亮律师(以 下简称"德恒律师"),根据《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《天津美腾科 技股份有限公司章程》(以下 ...

重要内容提示： 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-001 天津美腾科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,724,268 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,724,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3.4408 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3.4408 | 注：截至本次股东大会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对美腾科技 2025 年度日常关联交易预计的情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事张淑强、刘纯、顾岩回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意 该议案。 上述议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会 2024 年第六次会议审议 通过，关联委员顾岩回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案；并经公司 独立董 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-067 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 第 1 页 共 6 页 股东大会召开日期 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-065 天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 26 日下午 14：00 以通讯方式召开，根据《公司法》和《天津 美腾科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议 通知已于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓 晓阳先生召集及主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的产品，上述事项的内容及决策程序符合相关规定， 其中募集资金现金管理事项有 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-064 天津美腾科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开了公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用合计不超过人民币 88,000.00 万元（含）的闲置募集资金和自有资金进行现 金管理，其中使用不超过人民币 38,000.00 万元（含）的闲置募集资金用于购买 安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含）的闲 置自有资金用于购买流动性好、风险低的理财产品。自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。 公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签 署相关文件等事宜，具体事项由公司财 ...

进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对美腾科技使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2405 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 22,110,000 股，发行价格为 48.96 元/股，募集资金总额为 人民币 108,250.56 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,807.89 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-068 一、 回购审批情况和回购方案内容 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,500 万元（含）， 不超过人民币 7,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 35 元/股（含）， 回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 35 元/股（含）调整为不超过人民币 34.71 元/股（含），价格上限调整起始日期为 2024 年 7 月 1 日。 第 1 页 共 3 页 实际回购金额 62,058,219.41 元 实际回购价格区间 18.14 元/股~24.74 元/股 天津美腾科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

2024年12月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十 二次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事张淑强、刘纯、顾岩回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案。 上述议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会2024年第六次会议审议 通过，关联委员顾岩回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案；并经公司 独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司全体独立董事对本次日常关 联交易预计事项发表了明确同意的审核意见。 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-066 天津美腾科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司与关联方发生的日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符 合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允、合理的原 则， ...

中国经济网北京12月9日讯 美腾科技(688420.SH)于11月30日发布的首次公开发行战略配售限售股上市流 通公告显示，本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月），股票认购方式为网下，上市股数 为884,400股，本次股票上市流通日期为2024年12月9日。 美腾科技公告称，本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，系保荐机构控股股东依 法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司跟投获配股份，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日 起24个月。本次上市流通的限售股数量为884,400股，占公司总股本的1.00%，对应限售股股东数量为1 名。 美腾科技于2022年12月9日在上交所科创板上市，本次发行数量为2,211.00万股，占发行后总股本的 25.0028%，全部为公开发行新股，发行价格为48.96元/股，保荐机构（主承销商）是华泰联合证券有限 责任公司，保荐代表人是柴奇志、史玉文。 美腾科技本次公开发行募集资金总额为108,250.56万元，募集资金净额为97,442.67万元。 美腾科技最终募集资金净额比原计划多46,497.52万元。2022年12月5日，美腾科技发布的招股书显示， ...