华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告（修订稿） 1 | 序 号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违 | | | | 法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当 | | | | 发现之日起五个工作日内向上海证券交易所 | 2023 年上半年度美腾科技在持续督导 | | 5 | 报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出 | 期间未发生违法违规或违背承诺等事 | | | 现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保 | 项 | | | 荐人采取的督导措施等 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员 | 在持续督导期间，保荐机构督导美腾科 | | | 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所 | 技及其董事、监事、高级管理人员遵守 | | 6 | 发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履 | 法律、法规、部门规章和上海证券交易 | | | 行其所做出的各项承诺 | 所发布的业务规则及其他规范性文件， | | | | 切实履行其所做出的各项承诺 | | | 督导上市公 ...

北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 n 北京德恒律师事务所 7 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230015-03 号 致:天津美腾科技股份有限公司 为出具本法律意见,德恒律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 (七)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料; (八)公司本次会议股东表决情况凭证资料; (一)《公司章程》; (五)《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》; (六)公司于 2023年8月24日在上海证券交易所网站公布的《天津美腾科 技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(以下 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-029 天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,341,982 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,341,982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.4973 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.4973 | （四） 表决 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-028 天津美腾科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激 励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。公司通过中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司 ...

电技股分有限公司 天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议 一、会议召开情况 (一) 召开时间: 2023年 9 月 12 日（星期二） (二) 召开地点:天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 (三)召开方式:现场会议 (四) 召集人:天津美腾科技股份有限公司董事会 (五)主持人:董事长李太友先生 (六)计票人、监票人:监事代表李丽女士,股东代表顾美静女士、曹鹰先 生 (一)出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 54, 341, 982 | | 普通股股东持有表决权数量 | 54, 341, 982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 62. 4973 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 62. 4973 | (二)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人。 2、公司在任监事3人,出席3人。 3、公 ...

华泰联合证券 华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导眼踪报告 | 保荐机构名称:华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称:天津美腾科技股份有限公 | | --- | --- | | | 브 | | 保荐代表人姓名:柴奇志 | 联系电话:010-57615991 | | 保荐代表人姓名:史玉文 | 联系电话:025-83387742 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,华泰联合证券有限责任公司(以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为天津美腾科技股份有限公司(以 下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人")持续督导阶段的保荐机构,对美 腾科技进行持续督导,并出具 2023年半年度(以下简称"本报告期"或"报 告期" ) 持续督导跟踪报告: 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 (一)核心竞争力风险 1、智能干选技术门槛被突破的风险 智能干法选煤技术不是通用技术的简单集成,在识别算法精度、多源系统同 步、喷吹算法精度、带面稳定性等方面具有一定技术门槛。随 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-027 天津美腾科技股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第 二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自 律监管指南第4号》"）等法律、法规和规范性文件和《天津美腾科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对2023年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名 ...

天津美腾科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 | 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案 .7 | 天津美腾科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 天津美腾科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 | | | 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《天津美腾科技股份 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688420 公司简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 171 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-026 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）至 9 月 1 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meitengin@tjmeiteng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 4 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体 ...