证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-034 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 5 月 20 日 限制性股票首次授予数量：120.00 万股，约占目前公司股本总额 8,001.00 万股的 1.50% 股权激励方式：第二类限制性股票 《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票首次授予 条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 20 日 召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于 向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2024 年 5 月 20 日为首次授 予日，并同意以 29.11 元/股的授予价格向符合授予条件的 175 名激励对象授予 120.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止授予日） 一、激励对象名单及授予情况 | 第一类激 | | | | | 第二类激 | 获授限制 | 占授予限 | 占本激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 励对象获 | | | | | 励对象获 | 性股票数 | 制性股票 | 计划公告 | | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 授限制性 | 授限制性 | 量合计 | 总数的比 | 时股本总 | | 股票数量 | | | | | 股票数量 | （万股） | 例 | 额的比例 | | （万股） | | | | | （万股） | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | | | 1 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | | 二、其他激励对象（175 | | | 人） | | | | | | | 公司董事会认为需要激励的 | | | | 95.1341 | 24.8659 | 120.0000 | 80.00% ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-033 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九 次会议通知已于 2024 年 5 月 14 日以邮件形式发出，并于 2024 年 5 月 20 日在 公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。 会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《美芯晟科技（北京） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格；本 次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和 ...

中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对美芯晟使用部分闲置募集资金进行现金管理进行 了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟科技 （北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号）， 公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 2,001 万股，每股发行价格为人民币 75 元，募集资金总额为人民币 150,075 万元，扣除相关发行费用人民币 12,426.7 万元 后，实际募集资金净额为人民币 137,648.31 万元 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定对《美芯晟科技（北京） 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"或"《激励计划》"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核实， 发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》第八 条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-035 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"美芯晟"）于 2024年5月20日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集 资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于 结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭 证等），使用期限自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月之内有 效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司董事会授权董事长在上述额度和使用期限内全权行使现金管理投资决 策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定对《美芯晟科技（北京） 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"或"《激励计划》"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核实， 发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》第八 条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-030 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,816,594 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,816,594 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.6196 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.6196 | 注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记 日公司已回购的股份 1,161,044 股。 （四） 表决方式是否 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：美芯晟科技（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受美芯晟科技（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中国现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"，仅 为法律适用之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律 法规）及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合有关法律法规及《公司章程》的规 定以及表决结果是否合法有效发表意见 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算"）查询，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人和激励对象在 ...