独立董事提名人声明与承诺 提名人美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会，现提名陈玲玲为美芯晟科 技（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任美芯晟科技（北京）股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与美芯晟科技（北京）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会，现提名李艳和为美芯晟科 技（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任美芯晟科技（北京）股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与美芯晟科技（北京）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈玲玲，已充分了解并同意由提名人美芯晟科技（北京）股份有限公司 董事会提名为美芯晟科技（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任美芯 晟科技（北京）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议的会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应 出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主 持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美 芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。 美芯晟科技（北京）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第一届董事会第十八次会议决议的公告 与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 同意公司对注册资 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨莞平，已充分了解并同意由提名人美芯晟科技（北京）股份有限公司 董事会提名为美芯晟科技（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任美芯 晟科技（北京）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过。公司将召开 2024 年第 二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，选举将以累积投票制方式进行。公 司第二届董事会任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束 之日止，任期三年。公司第一届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职 资格发表了审查意见。 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 25 日召开第一届监事会第十三次会议，审议并通过了 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-075 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第 一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《美芯晟 科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会，现提名杨莞平为美芯晟科 技（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任美芯晟科技（北京）股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与美芯晟科技（北京）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法 规以及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》等相关规定，美芯晟科技（北 京）股份有限公司第一届董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事候选人 的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人杨莞平女士、李艳和先生、陈玲玲 女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，不存在《公司法》《规范运作》等规定的不得担任公司独立 董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-072 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议的公告 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 三次会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以邮件形式发出，并于 2024 年 11 月 25 日 在公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。 会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。会 议表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 同意公司对注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，并提 请股东大会授权公 ...