证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-017 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 29 日在公司 会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。 会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《美芯晟科技（北京） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-016 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》等相关规定，致力于完 善公司治理结构，提高公司治理水平，本着对公司股东负责的精神，认真执行董 事会、监事会、股东大会的各项决议，推动公司发展战略的切实落地和经营管理 目标有序达成。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议的会议通 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-020 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润为人民币-66,567,127.54元。截至2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币19,751,369.55元。 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》的规 定，不满足现金分红条件，故公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定:"上市公司以现金为对价，采用 要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相 关比例计算"，公司本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金 额119,811,978.94元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-023 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关 于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办 理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单>的议案》等相关议案。 2、2024 年 4 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-022 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 29 日 限制性股票预留授予数量：41.8642 万股，约占目前公司股本总额 11,153.6629 万股的 0.38% 股权激励方式：第二类限制性股票 《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票预留授予 条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 4 月 29 日 召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于向 激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定 2025 年 4 月 29 日为预留授予 日，并同意以 20.72 元/股的授予价格向符合授予条件的 25 名激励对象授予 41.8642 万股限制性股票。现将有关事项说明如下 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截止预留授予日） 一、激励对象名单及授予情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数量合计（万股） | | | | | 票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | / | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | | 公司董事会认为需要激励的 | | | | 41.8642 | 19.94% | 0.38% | | 人员（25 | | 人） | | | | | | 预留授予部分合计 | | | | 41.8642 | 19.94% | 0.38% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本 总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定对《美芯晟科技（北京） 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"或"《激励计划》"）预留授予激励对象名单（截至预留授予日）进行了核 实，发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》第八 条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形： 美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 125,143,942.62 | 94,674,919.77 | 32.18 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,671,138.56 | -13,263,857. ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688458 公司简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 314 美芯晟科技（北京）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对 措施，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予 以关注，注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人CHENG BAOHONG（程宝洪）、主管会计工作负责人于龙珍及会计 机构负责人（会计主管人员）于龙珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度 ...

公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 t and the subject of 美芯晟科技（北京）股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 专项核查报告 Grant Thornton 华尔 日 特广场5层邮编 1000 美芯晟科技(北京)股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A010745号 美芯晟科技(北京)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了美芯展科技(北京)股份有限公司(以下简称 美芯展公司)2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《美芯晟科技(北京)股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入担除情况表")进行了 专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上市规则") 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号--- 财务类退市指 标:营业收入扣除》(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制营业 收入扣除情况表,保 ...