证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 / 11 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | | | 6 | | | 议案二、关于部分募投项目调整内部投资结构的议案 9 | | | 议案三、关于修订《公司章程》的议案 11 | 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达 会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事 务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证 明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维 护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或 ...

赛恩斯环保股份有限公司 第一条 为维护赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由长沙赛恩斯环保科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，经湖 南省长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914301046918100016。 第三条 公司经上海证券交易所审核并于2022年9月15日经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，首次向社会公众发 行人民币普通股2370.6667万股，于2022年11月25日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：赛恩斯环保股份有限公司。 章 程 二○二四年七月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对赛恩斯部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调 整部分募投项目内部投资结构的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]2166 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,370.6667 万股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额 为人民币 45,469.39 万元，扣除与发行有关的费用人民币 5,544.91 万元后，募集 资金净额为人民币 39,924.48 万元，募集资金已于 2022 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-037 赛恩斯环保股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次:2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 30 分 至 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-034 赛恩斯环保股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金及调整部分募投项目内部投 资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募 投项目调整内部投资结构的议案》，同意长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成 套环保设备生产基地建设项目（以下简称"生产基地建设项目"）予以结项， 并将节余募集资金 5,784.39 万元（含利息收益，具体金额以资金转出当日募集 资金专户余额为准）用于永久补充流动资金；同意调整赛恩斯环保股份有限公 司研发中心扩建项目（以下简称"研发中心扩建项目"）内部投资结构调整事 项。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"） 对上述事项出具了明确同意的核查意见 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-036 赛恩斯环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司已完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股 份登记手续，新增股份 499,512 股，公司总股本由 94,826,667 股增加至 95,326,179 股，具体内容见公司披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于 2023 年 限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。 除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后形成的 《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。并提请股东大会授 权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以工商 变更登记为准。 修订前 修订后 二○二四年四月 二○二四年七月 第六条 公司注册资本为人民币 9,482.6667 万元 第六条 公司注册资本为人民币 9,532.6179 万元 第二十条 公司股份总数为 9,482.6667 万股，公司的股本结构为：普通股 9,482.6667 万股。 第 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-035 赛恩斯环保股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 17 日以现场会议的方式召开，会议召开地点为公司会议室。 本次会议通知于 2024 年 7 月 11 日送达全体监事。会议由监事会主席姚晗女士 主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、 决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法 有效。 经审议，监事会认为：赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目内部投 资结构调整是结合当前实际情况和自身发展需要做出的审慎决定，有利于公司 1 / 2 募投项目的实施，符合公司长期发展战略布局，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响 ...

丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨赛恩斯（688480.SH） [Table_Title] 2024H1 扣非业绩预增 52.5%-83.0%，业务结构 优化带动利润率提升 分析师及联系人 请阅读最后评级说明和重要声明 赛恩斯发布中报业绩预增公告，预计 2024H1 实现营收 3.50-3.60 亿元，同比增 30.4%-34.2%； 预计实现归母净利润 1.15-1.25 亿元，同比增 216%-243%；预计扣非业绩 0.50-0.60 亿元，同 比增 52.5%-83.0%。 事件评论 ⚫ 与紫金矿业合作不断深化。2023年公司与紫金矿业关联交易金额2.81亿元，同比+98.8%， 占公司收入 34.7%，同比提升 9.0pct，其中综合解决方案 1.56 亿元，同比+137.6%；运 营服务 9075 万元，同比+23.4%；新增设备销售 1,656 万元、技术服务 1,014 万元。公 司新增开拓紫金多个矿山业务，与澳大利亚诺顿金田、塞尔维亚紫金铜业关联交易合计 6211 万元，海外布局持续推进。2024 年公司与紫金矿业关联交易金额预计达 4.5 亿元， 较 2023 年增 60.2%，后续公 ...

南京 北京 南京市建邺区江东中路228 号华泰证券广场1 号楼/邮政编码：210019 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28 号太平洋保险大厦A 座18 层/ 邮政编码：100032 电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521 电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275 电子邮件：ht-rd@htsc.com 电子邮件：ht-rd@htsc.com 公告点评 专用设备 2024H1 公司预计实现收入 3.50-3.60 亿元，同比增长 30.44%-34.17%，增 速 中 枢 为 32.31% 。 归 母 净 利 润 1.15-1.25 亿 元 ， 同 比 增 长 215.75%-243.20%，增速中枢为 229.48%。扣非归母净利润 0.50-0.60 亿 元，同比增长 52.51%-83.01%，增速中枢为 67.76%。考虑到公司运营等存 量业务在 2024H1 表现较好，我们略微上调 2024 年盈利预测，预计公司 2024-2026 年归母净利润 2.06/2.35/2.91 亿元（前值为 2.01/2.35/2.91 亿 元），对应 PE ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-033 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年半年度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，公司预计 2024 年半年度实现营业收入人民币 35,000.00 万元至 36,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 8,168.23 万元至 9,168.23 万元，同比增加 30.44%至 34.17%。 2、预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币 11,500.00 万元至 12,500.00 万元，与上年同期相比，将增加 7,857.84 万元至 8,857.84 万元，同比增长 215.75%至 243.20%。 3、预计 2024 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人 民币 5,000.00 万元至 6,000.00 万元，与上年同 ...