证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-016 赛恩斯环保股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日，赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于自有资金 购买理财产品的议案》，在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日 常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司及控股子公司 使用额度不超过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)的暂时闲置自有资金购买 理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。单个理财产品的投 资期限不超过十二个月，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件， 公司财务部具体办理相关事宜。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现就该事项的具体情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产品的概况 (一)投资产品目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不 ...

目 录 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第4页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第5页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-190 号 赛恩斯环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了赛恩斯环保股份有限公司（以下简称赛恩斯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 赛恩斯公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 本报告仅供赛恩斯公司年度报告 ...

□是 √否 2024 年第一季度报告 证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期比上年 | | | 项目 | 本报告期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | 104,184,107.78 | | 2.57 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 79,420,238.21 | | 492.69 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | ...

赛恩斯环保股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天健 2023年度审计过程的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业 审计资质的全国性大型会计审计服务机构，拥有包括A股、B股、H股上市公司、 大型央企、国企、外商投资企业等在内的多家固定客户。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 人 | 238 | | | 注册会计师 | 2,272 人 | | | 上年末执业人员数量 | 签署过证券服务 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-012 赛恩斯环保股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届董事 会第十次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召开 地点为公司会议室。本次会议于 2024 年 4 月 8 日已通知全体董事。会议由董事 长高伟荣先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召 开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 会议决议合法有效。 独立董事肖海军、刘放来、丁方飞回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《赛恩斯环保股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》。 二、董事会会 ...

赛恩斯环保股份有限公司监事会 对 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 激励对象名单的核查意见 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《公司章程》等有 关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 第一个归属期激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的 情形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。 二、激励对象 ...

赛恩斯环保股份有限公司董事会审计委员会 对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》 等规定和要求，赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于2023年12月20召开了第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届 董事会第七次会议，2024年1月8日召开了公司2024年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资格、 服务经验、诚信情况、审计团队的组成等进行了充分了解和审查，认为其具有 开展相关审计业务的专业资格，具备为公司提供客观、公正的审计服务能力。 二、审计 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-018 赛恩斯环保股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》《关于修订公司<总经理工作细则> 等制度的议案》《关于制定公司<独立董事专门会议议事规则>和<会计师事务所 选聘制度>的议案》。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 二○二三年二月 | 二○二四年四月 | | | 第八十六条 公司股东大会选举两名以上 | | | 独立董事的，应当实行累积投票制，中小 | | | 股东表决情况应当单独 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 9—12 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-189 号 赛恩斯环保股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的赛恩斯环保股份有限公司（以下简称赛恩斯公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛恩斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛恩斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大 ...

赛恩斯环保股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 赛恩斯环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：688480 公司简称：赛恩斯 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...