申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 2023年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，申万宏源证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"公司"）作为赛 恩斯环保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"或"公司"） 首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，于2024年1月4日至1月12日对赛恩斯2023年度有关 情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2024年1月4日至2024年1月12日 （四）现场检查人员 （五）现场检查手段 1、与上市公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 6、查阅上市公司内控制度文件； 7、查阅上市公司持续督导期间关联交易、对外担保和重大对外投资有关资 （二）保荐代表人 叶强、王祎婷 （三）现场检查时间 2、查看上市公司及主要子公司生产经营场所； 3、查阅上市公司持续督导期间召开的历次三会文件； 4、查阅上市公司持续督导期间的信息披露文件； 5、查阅上市公司募集资金专户 ...

证券简称：赛恩斯 证券代码：688480 赛恩斯环保股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|--------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 汇添富基金管理股份有限公司：林炜 | | 及人员姓名 | | 嘉实基金管理有限公司：崔予淳 | | | | 平安养老保险股份有限公司：徐唯俊 | | | | 太平资产管理有限公司：阮文俊 | | | | 汇丰晋信基金管理有限公司：王为嘉 | | | 国金基金管理有限公司：范亮 | | | | | 江苏瑞华投资控股集团有限公司：黄立图 | | | 纽伯格伯曼亚洲有限公司： | Paulie (Shulei) Wang | ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-005 赛恩斯环保股份有限公司 关于收到问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）于 2024 年 1 月 14 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于赛恩斯环保股份有 限公司收购参股子公司暨关联交易事项的问询函》（以下简称"问询函"）， 具体内容如下： "赛恩斯环保股份有限公司： 2024 年 1 月 13 日，你公司披露《赛恩斯环保股份有限公司关于收购参股子 公司暨关联交易的公告》称，拟使用自有资金 18,300 万元收购参股子公司福建 紫金选矿药剂有限公司（以下简称标的公司）61%股权，计划签订协议受让紫金 矿业集团南方投资有限公司（以下简称"紫金南方"）持有的标的公司 51%股 权以及上杭县众鑫投资部(有限合伙)持有的标的公司 10%股权。本次交易完成 后，公司将持有标的公司 100%股权。根据本所《上海证券交易所科创板股票上 市规则》相关规定，请公司核实并补充披露如下事 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 赛恩斯环保股份有限公司拟实施股权收购 涉及福建紫金选矿药剂有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2023】第 VYMQB0805 号 中联国际评估咨 询有限公司 ALLIED APPRAISAE CO., LTD. 二〇二三年十二月七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020053202300798 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2023】第0591号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中联国际评字【2023】第VYMQB0805号 | | | 报告名称: | 寨恩斯环保股份有限公司拟实施股权收购涉及福建 | | | | 紫金选矿药剂有限公司股东全部权益价值 | | | 评估结论: | 304.000.000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年12月07日 | | | 评估机构名称: | 中联国际评估咨询有限公司 | | | 签名人员: | 部 雅 海 会员编号:44210231 | (资产评 ...

（本页无正文，为《赛恩斯环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次 会议文件相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字：肖海军、刘放来、丁方飞 赛恩斯环保股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议文件相关事项的 独立意见 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度的有关规定，我们作 为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，仔细阅读了公司第 三届董事会第八次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项 发表如下独立意见： 一、《关于收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权暨关联交易的议案》的 独立意见 经审阅《关于收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权暨关联交易的议案》， 我们认为公司本次收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权该关联交易符合相 关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司战略发展 规划，此举将进一步增强公司相关技术研发创新能力，提高公司经营决策效率。 本次交易价格合理、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、 法规的要求。我们同意公司收购福建紫金选 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—7 | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 8—41 | | 页 | | 四、附件………………………………………………………………第 | | 42-45 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 42 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 43 | 页 | | （三 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-002 赛恩斯环保股份有限公司 关于收购参股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）拟使用自 有资金 18,300 万元收购参股子公司福建紫金选矿药剂有限公司（以下简称"紫 金药剂"）61%股权，计划签订协议受让紫金矿业集团南方投资有限公司（以下 简称"紫金南方"）持有的紫金药剂 51%股权以及上杭县众鑫投资部(有限合伙) （以下简称"众鑫投资"）持有的紫金药剂 10%股权。本次交易完成后，公司 将持有紫金药剂 100%股权。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次 会议审议通过。截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与紫金矿业及其权 属公司之间未发生任何同类别关联交易，但此次关联交易金额超过公司最近一 期经审计总资产 ...

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 30 日 14 点 30 分 证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-004 赛恩斯环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-003 一、监事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届监事 会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召开 地点为公司会议室。本次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以直接送达、邮件等方式 通知全体监事。会议由监事会主席姚晗女士主持。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议《关于收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权暨关联交易的 议案》 经审议，监事会认为：公司本次收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权 构成关联交易，该关联交易公平、合理，符合相关法律、法规、其他规范性文 件及《公司章程》的相关规定，符合公司战略发展规划的要求。交易价格经交 易各方充分协商，价格合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。 综上，监事 ...