证券代码：688485 证券简称：九州一轨 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者予以配合。 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者予以配合。 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 2025 年第二次临时股东 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-017 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、选举非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召 开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名，公司董事会提名 委员会审核，拟提名赵旋先生（简历详见附件1）担任公司第二届董事会非独立董 事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本事项 尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。如候选人赵旋先生经股东大会审 议通过选举为公司非独立董事，则公司董事会同意补选赵旋先生担任董事会薪酬 与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 二、提名委员会意见 公司提名委员会对候选人及其任职资格进行了遴选、审核，认为：赵旋先生 不存在《公司法》《公司 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-018 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-016 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，具体数据以北京九州一轨环境科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度的定期报告为准，提请投资者注 意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 37,459.56 | 27,473.90 | 36.35 | | 营业利润 | 1,163.91 | -704.69 | 不适用 | | 利润总额 | 1,135.02 | -106.10 | 不适用 | | 归属于母公司所有者的 净利润 | 1,082.03 | 127.72 | 747.18 | | 归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净 | 6 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-015 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑家响先生在担任公司非独立董事及专门委员会委员期间恪尽职守、忠实勤 勉，公司及董事会对郑家响先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025年2月20日 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事郑家响先生的辞职报告，郑家响先生因职务调整原因，申请辞去公司第 二届董事会非独立董事职务、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，郑家响先生将 不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郑家响先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑家响先生辞去董事职务不会导 致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事、薪酬与考核 委员会委员的补选工作。 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 金证法意【2025】字 0210 第 0042 号 本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照 中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉 1 金诚同达律师事务所 法律意见书 致：北京九州一轨环境科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京九州一轨环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所项颂雨律师、侯玉振律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2025年2月10日召开的2025年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见 证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-014 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一 轨公司第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 72 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,607,652 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,607,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.3343 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-013 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购实施情况 公司于 2024 年 2 月 21 日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次 回购公司股份 83,845 股，占公司总股本 150,292,062 股的比例为 0.055788%，回购 成交的最高价为 9.18 元/股，最低价为 8.89 元/股，已支付的资金总额为人民币 755,202.30 元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。详见公司于 2024 年 2 月 22 日披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回 购公司股份的公告》（公告编号：2024-017）。 根据相关规定，公司于 2024 年 3 月 2 日、3 月 26 日、4 月 3 日、5 月 7 日、6 月 5 日、7 月 2 日、8 月 2 日、9 月 3 日、10 月 10 日、11 月 4 日、12 月 4 日， ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 会议资料 2025 年 2 月 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于向金融机构申请综合授信额度的议案 | 5 | 2025 年第一次临时股东大会 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者予以配合。 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时 ...