证券代码：688485 证券简称：九州一轨 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于审议修订及制定公司治理相关制度的议案 | 5 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他 股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行 发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要， 时间不超过 5 分钟。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将 泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：九州一轨 证券代码：688485 编号：2024-011 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：九州一轨 证券代码：688485 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 | R 特定对象调研 \n□ | £分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n新闻发布会 □路演活动 | | | | £现场参观 £其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，提高投资效益，对公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障 资金运营的安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律法规的要求及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指为实现公司发展战略、扩大经营规模，以提高公司核心 竞争力为目的，而用货币资金、有价证券以及各种国家法律允许的实物资产、无形资产或其 他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及《关 联交易管理办法》的相关规定。 第四条 公司全资、控股子公司及和公司拥有实际控制权的参股公司（以下合称"子公司"） 发生的本办法规定的投资事项，适用本办法的规定。 第五条 公司的投资应遵循以下原则： （一） ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-090 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的公告》（公告编号：2024-012）、《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2024-016）。 二、 回购股份的进展情况 据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下：截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股 份 2,767,360 股，占公司总股本的比例为 1.8413%，购买的最高价为 10.27 元/股、 最低价为 7.06 元/股，已支付的总金额为 24,969,312.51 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。本次回购 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-093 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于修订及制定公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-091 其中《北京九州一轨环境科技股份有限公司对外投资管理办法》《北京九 州一轨环境科技股份有限公司融资管理制度》《北京九州一轨环境科技股份有 限公司对外担保管理制度》共3项制度尚需提交公司股东大会审议。 上述需股东大会审议的 管理制度 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2024年12月4日 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 03日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议修订及制定公司 治理相关制度的议案》，修订及制定了公司治理相关制度，其中部分公司治理 相关制度尚需提交公司股东大会审议。关于修订及制定公司治理相关制度的具 体情况如下： 为进一步规范公司的管理运作水平，根据《中华人民 ...

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司 经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-092 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年12月03日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《 关于审议公司组织架构调整的议案》，结合未来发展规划与企业经营 发展需要，为进一步完善治理结构，公司拟对组织架构进行调整。 特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2024年12月4日 1 附件： 2 ...

对外担保管理制度 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公 司。子公司发生的对外担保，参照本制度执行。 第四条 公司对外提供担保，须经公司董事会或股东大会审批，必须要求对方提供反担保 等必要的防范措施。 第五条 公司及子公司对外担保由公司统一管理。未经公司根据《公司章程》及本制度所 确定的相应审批权限的审议机构批准，公司及子公司不得对外提供担保。 第八条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审 批。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 第一章 总则 第一条 为规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》等有关法律、法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的间接融资管 理，有效控制公司间接融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 行政法规和规范性文件以及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，主要 包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资、保理融资和 开具保函等形式。公司直接融资行为，包括发行股票、债券等，不适用本制度。 第八条 公司融资的审批权限如下： （一）单笔融资金额占公司最近一年经审计的净资产 10%以下（含 10%），由公司总裁办 公会批准。经公司总裁办公会批准的融资，总裁可代表公司签署有关合同、协议等各项法律 文件，以及办理与融资相关的其他事宜； （二）单笔融资金额占公司最近一年经审计的净资产 10%以上（不含 10%）至 50%以下（含 1 / 3 50%），由董事会 ...