北京九州一轨环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：九州一轨 证券代码：688485 编号：2024-003 -- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | R \n□ | 特定对象调研 £分析师会 ...

证券代码： 688485 证券简称： 九州一轨 公告编号： 2024-067 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职及变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到非独立董事任宇航先生和刘建红先生递交的书面辞职报告。任宇航先生因 职务调整原因辞去公司第二届董事会非独立董事职务、董事长职务、战略委员 会委员及主任职务，刘建红先生因职务调整原因辞去公司第二届董事会非独立 董事职务、战略委员会委员职务。辞职后，任宇航先生和刘建红先生将不再担 任公司任何职务，任宇航先生和刘建红先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，任宇航先生和刘建红先生辞去 董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运 作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，公司全体董事共 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-070 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 9 月 6 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,680,735 股，占公司总股本的比例为 1.1183%，回购成 交的最高价为 8.04 元/股，最低价为 7.42 元/股，支付的资金总额为人民币 12,980,813.36 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2024 年 7 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于稳 定股价措施暨第二期以集 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-068 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会 议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投资 者关系管理工作，根据公司实际情况自本公告披露之日起对投资者联系传真号码进 行变更，具体情况如下： 原传真号码：010-63514340（自公告之日起停止使用） 联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层 北京九州一轨环境科技股份有限公司 投资者联系电话：010-83682662 关于变更投资者联系传真号码的公告 变更后传真号码：010-83778492（自公告之日起正式启用） 除上述变更外，公司其他联系方式保持不变，以上变更内容自本公告披露之日 起正式启用，敬请广大投资者留意，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 公司投资者联系方式具体如下： 电子信箱：jiuzhouyigui@bjjzyg.com 特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 传真：010-83778492 ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-066 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10，由董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,352,674 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9000% | | 累计已回购金额 | 10,489,995.74 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.04 元/股 7.42 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 特此公告。 截至 2024 年 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-065 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,767,360 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.8413% | | 累计已回购金额 | 24,969,312.51 元 | | 实际回购价格区间 | 7.06 元/股~10.27 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-063 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日 召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计 机构，聘期一年。现将相关情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | | 签字注册会计 | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 师 | | | | | 姓名 | 吴翔 | | 石怡弘 | | 李明明 | | | 何时成为注册会计师 | 2003 | 年 | 2007 | 年 | 2010 | 年 | | 何时开始从事上市公 司审计 | 1996 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-061 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于2024年8月26日以通讯会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际 参加表决监事3人，监事会主席刘京华女士主持本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会针对定期报告的书面审核意见：公司2024年半年度报告全文及其摘要 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定， 1 公司2024年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管 理和财务状况等事项。 表决结 ...