证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-009 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《龙迅股份 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）规定的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予条件已成就，根据龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司" 或"龙迅股份"）2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 1 月 29 日为限制性股票的首次授予日，合计向 132 名激励对象授予 123.67 万股限制性股票，授予价格为 70.00 元/股。其中，第一类限制性股票 0.60 万股， 第二类限制性股票 123. ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-007 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋龙迅股份会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决 权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,792,443 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,792,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.5490 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）第 三届董事会第十六次会议于2024年1月29日在公司会议室召开，会议采用现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知及材料已于2024年1月24日以电子邮件方式送 达公司董事。本次会议由公司董事长FENG CHEN先生召集和主持，应出席董事8 人，实际出席董事8人，符合法定人数，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会 议合法有效。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-010 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-011 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）第 三届监事会第十五次会议于2024年1月24日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2024年1月29日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有限 公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。 会议由监事会主席王瑞鹍先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）设定 的激励对象获授限制性 ...

2、本激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规 定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）的 独立董事，在认真阅读有关文件资料后，基于独立、客观判断的原则，对公司第 三届董事会第十六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》的独立意见 经审议，我们认为： 1、根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的 首次授予日为 2024 年 1 月 29 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规以及《龙迅股份 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予 日的相关规定。 3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定 的首次授予条件均已成就 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-006 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）于 2024年1月12日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内 部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情 况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《龙迅股份2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要、《龙迅股份2024年限 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 召开时间 2024 年 1 月 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》...6 | | | 议案二《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》...7 | | | 议案三《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事 | | | 宜的议案》 8 | 1 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以 下 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-001 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票。 股份来源：龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 龙迅半导体（合肥）股份有限公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）拟授予的限制性股票 数量 138.52 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,925.8862 万股的 2.00%。其中首次授予 123.67 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.79%，占本激励计划拟授予权益总额的 89.28%；预留 14.85 万股，占本激励计 划草案公告时公司股本总额的 0.21%，占本激励计划拟授予权益总额的 10.72%， 预留部分未 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-004 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照龙迅 半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事杨明武先生作为征集人，就公司拟于2024年1月29日召开的2024年第一次临 时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨明武先生，其基本情况 如下： 杨明武，男，1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1982年1月至1985年9月在合肥工业大学任助教；1985年9月至1988年9月在 中国科学院安徽光机所光学专业攻读硕士学位；1988年9月至1997年6月在合肥工 业大学激光研究所任讲师；1997年6月至2000年7月在香港理工大学电子与资讯工 程系任研究助理；2000年8 ...

证券简称：龙迅股份 证券代码：688486 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 二〇二四年一月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律法规、 规范性文件，以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票及第二类限制性股票。 股票来源为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 激励对象定向发行本公司 A 股普通股。 ...