证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于2024年1月12日在公司会议室召开，会议采用现场和通讯相结合的方式召 开，会议通知及材料已于2024年1月7日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议 由公司董事长FENG CHEN召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，符合 法定人数，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。全体与会董事 经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 董事苏进先生为本激励计划的激励对象系关联董事，回避本议案的表决 ...

证券简称：龙迅股份 证券代码：688486 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围与分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | （三）第一类限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及禁售期 9 | | （四）第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 9 | | （五）限制性股票的授予、解除限售/归属条件 11 | | （六）限制性股票的授予价格 17 | | 五、独立财务顾问意见 19 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 19 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 20 | | （三）对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 20 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 21 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 21 | | ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-003 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于2024年1月7日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年1月12日在 公司会议室以现场会议的方式召开会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》和《公 司监事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。 会议由监事会主席王瑞鹍主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成 以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-005 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋 龙迅股份会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认 真阅读有关文件资料后，基于独立、客观判断的原则，对公司第三届董事会第十 五次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的 独立意见 经审议，我们认为： 1、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"、"本激励计划"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 经审议，我们认为： 本激励计划考核指标分为两个层面：公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。 公司层面业绩指标为营业收入增长率及毛利率。营业收入增长率指标反映企 业经营 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）进行了核查。现发表核查意见如 下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分 配体系，激励公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及 核心骨干员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况， 特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心骨干绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管 理人员及核心骨干员工进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评 价体系，保证本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 - 1 - 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受龙迅半导体 （合肥）股份有限公司（以下简称"龙迅股份"或"公司"）的委托，指派薛晓 雯律师和徐启捷律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（2019 修订）、《上市公司股权激励管理办法》（2018 修正）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》及其他有关法律、法规、规范性文件及《龙迅 半导体（合肥）股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本 总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限 制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。 2、参与本激励计划的激励对象包括中国台湾地区员工，不包括独立董事、监事、单独或 合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、第二类限制性股票首次授予激励对象名单及拟授出权益分配情况如下： | | | | | 获授的限制性 | 占本激励计 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量（万 | 划授予权益 | 告日公司股本总 | | | | | | 股） | 总数的比例 | 额的比例 | | | | 一、高级管理人员、核心技术人员及中国台湾地区员工 | | | | | | 1 | 韦永祥 | 中国 | 财务负责人 | ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-037 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 监事会主席王瑞鹍先生简历详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于职工代表监事、非职工代表监事辞 职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-031）。 特此公告。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会 1 2023 年 12 月 26 日 2 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代 表监事的议案》。同日，公司召开了职工大会，审议通过了《关于补选高云云女 士为第三届监事会职工代表监事的议案》。具体内容详见公司于2023年12月9日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于职工代表监事、 非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-031）。 ...