证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-035 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 FENG CHEN 先生主持，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股 份有限公司章程》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相 关规章制度规定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开 ...

上海市锦天城律师事务所 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：龙迅半导体（合肥）股份有限公司 敬启者： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙迅半导体（合肥）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"） 以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的有关事宜出具本法律意见书。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-036 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《龙迅股份关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-037）。 1 特此公告。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会 2023 年 12 月 26 日 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体监事一 致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2023年12月26日以口头方 式送达全体监事，会议上已就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-038 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月20日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子 公司的议案》，同意公司以自有资金在新加坡投资设立全资子公司Lontium Singapore Pte. Ltd.（以下简称"新加坡子公司"），投资总额1,000万美元。 具体内容详见公司2023年9月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《龙迅股份关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号： 2023-027）。 二、对外投资的进展情况 8、经营范围：电子产品的研究及开发（医学除外）：芯片产品的研发设计、 生产、销售及相关的技术咨询服务；软件和应用程序的开发（游戏和网络安全除 外）：软件和应用程序的设计、生产、销售和技术服务。 特此公 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-034 3、涉案的金额：申请人李高峰要求享有龙迅股份10万股的期权；并要求龙 迅股份以现金折算为10,560,000元的方式兑现申请人的股份期权。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：依据深圳市劳动人事争议仲裁委 员会出具的仲裁裁决书（深劳人仲案【2023】7529号），申请人李高峰的全部 仲裁请求被驳回，该劳动争议事项对公司本期利润或期后利润不产生影响。 一、本次仲裁事项的基本情况 2023年4月11日，申请人李高峰向深圳市劳动人事争议仲裁委员会提起劳动 争议仲裁，深圳市劳动人事争议仲裁委员会决定受理李高峰的申请并于2023年4 月26日向被申请人发出《开庭应诉通知书》（深劳人仲案【2023】7529号）、《举 证通知书》《劳动争议仲裁申请书》，具体内容详见公司2023年5月5日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于涉及劳动仲裁的公告》 （公告编号：2023-013）。 二、仲裁进展情况 1 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于劳动仲裁的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 召开时间 2023 年 12 月 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一《关于变更会计师事务所的议案》 6 | | | 议案二《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 9 | 1 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-032 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 监事会经审议，认为王瑞鹍先生、杨家芹女士符合法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名王瑞鹍先生、杨家芹 女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交公司股东大会 审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 议案表决情况如下： 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于2023年12月3日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年12月8日在 公司会议室以现场会议的方式召开会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体（ ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-030 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 8 日，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所 的议案》，公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。现将 有关事项公告如下： 拟 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-033 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋 龙迅股份会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 2 ...

综上，我们一致同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）并将该议案提 交公司第三届董事会第十四次会议审议。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为龙 迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，公司在召开 第三届董事会第十四次会议前已向我们提供了相关资料，并与我们进行了必要的 沟通。我们对上述相关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见： 一、《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见 经审议，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务 资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、 客观、公正的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求。 吴文彬: 杨明武: 李晓玲: 2023 年 12 月 6 日 独立董事：吴文彬、杨明武、李晓玲 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年 12 月 6 日 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 【本页无正 ...