证券简称：三未信安 股票代码：688489 三未信安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 专场机构交流会 □现场参观 □其他 中泰证券、兴业证券、上银基金、鹏扬基金、长盛基金、嘉 实基金、中意资产、博时基金、广发证券、景顺长城基金、 参与单位名称 中邮证券、广州久远私募基金、国投证券、中金公司、中信 及人员姓名 证券、中邮人寿保险、东吴基金、和谐汇一、仁桥资产、浙 商证券、中航证券、建信保险、华安证券、鸿道投资、长江 证券、泰康基金、华金证券 时间 2024年5月 地点 北京市朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层 上市公司接待 董事长、总经理、董事会秘书（代） 张岳公先生 人员姓名 财务总监 焦友明先生 问答环节： 1. 2024 年公司重点布局的方向有哪些？ 答：第一，在密码芯片方面，为国家信创战略提供支撑，持 续推出新产品；第二，在云战略方面，公司做了较好的布局， 2024年将深化跟华为等国内主流云厂商的合作。第三，在抗 量子算法方面，公司将加大研发投入，尽快推出新领域的产 投资者关系活 ...

三未信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文 件和《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）进行了核查，现发表核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 ...

三、考核对象 本办法适用于本激励计划所确定的激励对象，包括公司部分高管及公司核心 骨干员工（含控股子公司江南科友,但不包括独立董事、监事）及董事会认为符 合激励条件的激励对象。 三未信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。为保证本激励计划的顺利实施， 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及《三未信安科 技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《三未信安 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "本办法"）。 一、考核目的 进一 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-031 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 三未信安科技股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5、9、10、13、17层 邮政编码：100022电话 (Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称三未信安或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法 》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管 理办法（2018年修正）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件 及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公 司股份激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《三未信安科技股份有限公司2024年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划 ...

三未信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 激励对象获授限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 二、 核心骨干员工 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 贾思敏 | 核心骨干员工 | | 2 | 刘国华 | 核心骨干员工 | | 3 | 崔宗科 | 核心骨干员工 | | 4 | 李文军 | 核心骨干员工 | | 5 | 党美 | 核心骨干员工 | | 6 | 王铭铖 | 核心骨干员工 | | 7 | 宋聪 | 核心骨干员工 | | 8 | 宋长冉 | 核心骨干员工 | | 9 | 李振 | 核心骨干员工 | | 10 | 李文杰 | 核心骨干员工 | | 11 | 焦永杰 | 核心骨干员工 | | 12 | 孙超 | 核心骨干员工 | | 13 | 张锡福 | 核心骨干员工 | | 14 | 樊娟娟 | 核心骨干员工 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 15 | 窦帅帅 | 核心骨干员工 | | 16 | 滕达 | 核心骨干员工 | ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-027 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 19 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-026 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 19 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.c ...

一、 向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司拟分别向招商银行股 份有限公司北京酒仙桥科技金融支行（以下简称"招商银行"）、杭州银行股份 有限公司北京分行（以下简称"杭州银行"）申请综合授信额度，详细情况如下： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-030 三未信安科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。本事 项在公司董事会议事范围之内，无需提交股东大会审议。 三、 其他说明 公司董事会授权公司总经理根据业务开展情况在上述授权额度范围内 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-028 三未信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"、"公 司" 或"本公司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 （一）股权激励方式 本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条 件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司回购的 A 股 普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登 记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，且不得转让、 用于担保或偿还债务等。 （二）标的股票来源 本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），涉及的标 的股票来源为公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。 三、 股权激励计划拟授予的权益数量 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《三未信安科技股份有 ...