证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-008 青岛达能环保设备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监 事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通 过之后方可实施。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭慧婷） 作为青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定和要求， 认真负责，忠实勤勉地履行了独立董事的职责和义务，积极地参与了公司的各项 重要经营决策提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司重大事项发表了独立意见，有效维护了公司全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 资格，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概述 本人担任公司独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会 薪酬与考核委员会委员及第四届董事会提名委员会委员。在 2023 年度任职期 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 (含续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所相关行为，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（"以下简称《公司法》"）《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及 《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （五） ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 信达证券：吴柏莹； 北京容光投资：韩飞 及人员姓名 中信建投：何人珂 时间 2024年3月18日、2024年3月20日 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书：高静； 证券事务代表：董昕钰 接待人员姓名 1、 公司2023年度业绩情况及各业务占比情况。 答：2023 年度预计实现营业总收入 103,564.19 万元，同比去年增长 35.88%；归属于母公司所有者的净利润为8,678.39万元，同比增长48.15%。 各业务板块占比依次为炉渣节能环保处理系统、低温烟气余热深度回收系 统、全负荷脱硝系统、钢渣节能环保处理系统等。 ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 （一）保荐机构 中泰证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王飞、刘建增 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 4 日，2024 年 3 月 11 日-3 月 12 日 （四）现场检查人员 王飞、刘建增、宣莹 （五）现场检查手段 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为正在 履行青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"青达环保"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 1、与公司相关董事、高级管理人员及相关人员进行访谈； 2、查看公司主要生产经营场所； 3、查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件； 4、查阅公司募集资金台账、募集资金专户银行对账单等资料； 5、查阅本持续督导期间的定期报告、临时公告等信 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2024年3月13日、14日 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书：高静； 证券事务代表：董昕钰 接待人员姓名 1、 公司2023年度业绩情况及各业务占比情况。 答：2023 年度预计实现营业总收入 103,564.19 万元，同比去年增长 35.88%；归属于母公司所有者的净利润为8,678.39万元，同比增长48.15%。 各业务板块占比依次为炉渣节能环保处理系统、低温烟气余热深度回收系 统、全负荷脱硝系统、钢渣节能环保处理系统等。 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-004 青岛达能环保设备股份有限公司 关于拟购买资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 交易概述 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 15 日召 开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟购买资产的议案》。同意公司 拟以自有资金和自筹资金购置位于青岛市胶州市胶北街道办事处纬四十五路南、王 庸路西侧的部分土地及资产（以下简称"标的资产"），本次购置的标的资产宗地面 积为 117,146.3 平方米（地上附着物主要为无证房产 61,334 平方米）。具体内容详 见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青达环保关于拟购买资产的 公告》（公告编号：2024-002）。 截止本次竞买结束，本公司已收到《青岛产权交易所竞价结果通知单》，经确 认，公司获得最终受让价格，受让价格为人民币 22,400 万元，按照产权交易规则 确定公司为标的资产的受让方。公司将按照青岛产权交易所相关规 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 ■分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2024年3月6日、8日 地点 公司会议室、广州 上市公司 副总经理、董事会秘书：高静； 证券事务代表：董昕钰 接待人员姓名 1、 公司2023年度业绩情况及各业务占比情况。 答：2023 年度预计实现营业总收入 103,564.19 万元，同比去年增长 35.88%；归属于母公司所有者的净利润为8,678.39万元，同比增长48.15%。 各业务板块占比依次为炉渣节能环保处理系统、低温烟气余热深度回收系 统、全负荷脱硝系统、钢渣节能环保处理系统等。 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 中信建投：何人珂、乔翔、叶天鸣、秦基栗 及人员姓名 时间 2024年3月4日 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书：高静； 证券事务代表：董昕钰 接待人员姓名 1、 公司2023年度业绩情况及各业务占比情况。 答：2023 年度预计实现营业总收入 103,564.19 万元，同比去年增长 35.88%；归属于母公司所有者的净利润为8,678.39万元，同比增长48.15%； 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 7,750.24 万元，同比 增长 49.71%。各业务板块占比依次为炉渣节能环保处理系统、低温烟气余 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 ■分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2024年2月28-29日 地点 上海市 上市公司 副总经理、董事会秘书：高静 接待人员姓名 1、 公司2023年度业绩情况及各业务占比情况。 答：2023 年度预计实现营业总收入 103,564.19 万元，同比去年增长 35.88%；归属于母公司所有者的净利润为8,678.39万元，同比增长48.15%； 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 7,750.24 万元，同比 增长 49.71%。各业务板块占比依次为炉渣节能环保处理系统、低温烟气余 ...