青岛达能环保设备股份有限公司监事会 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关法律法规及规范性文件的规定，在全面了解和审核公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如 下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特 定对象发行 A 股股票的条件。 2、公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法 律法规和规范性文件的相关规定，发行方案合理、切实可行，符合公司发展战略， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司财务状况、资金需求 和 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-052 青岛达能环保设备股份有限公司 关于提请股东大会同意实际控制人 免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大 会同意认购对象免于发出要约的议案》，具体内容如下： 公司拟向控股股东、实际控制人、董事长王勇先生发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）。本次发行前，公司股份总数为 123,071,000 股，公司的实际控制人为王 勇先生。截止本公告披露日，王勇先生直接持有公司 21,282,430 股股份，占总股本 比例为 17.29%，通过青岛顺合融达投资中心(有限合伙)控制公司 2.36%的表决权股 份，并通过与刘衍卉、张连海、朱君丽、姜昱、姜柯签署《一致行动协议》控制公 司 13.31%的表决权股份，王勇先生实际控制公司 32.97%的表决权，为公司实际控 制人。按照本次发行股份数 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛达能环保设备股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：青达环保 股票代码：688501 信息披露义务人一：王勇 住所：山东省青岛市胶州市 通讯地址：山东省青岛市胶州市胶北工业园达能路 3 号 股份变动性质：因认购上市公司向特定对象发行股票导致持股数量增加（本 次取得上市公司发行的新股尚须经上市公司股东大会批准、上交所审核通过 及中国证监会同意注册） 信息披露义务人二：刘衍卉 住所：山东省青岛市胶州市 通讯地址：山东省青岛市胶州市胶北工业园达能路 3 号 股份变动性质：股份未变动 信息披露义务人三：张连海 住所：山东省青岛市胶州市 通讯地址：山东省青岛市胶州市胶北工业园达能路 3 号 股份变动性质：股份未变动 1 信息披露义务人四：朱君丽 住所：山东省青岛市胶州市 通讯地址：山东省青岛市胶州市胶北工业园达能路 3 号 股份变动性质：股份未变动 信息披露义务人五：姜昱 住所：山东省青岛市胶州市 通讯地址：山东省青岛市胶州市胶北工业园达能路 3 号 股份变动性质：股份未变动 信息披露义务人六：姜柯 住所：山东省青岛市胶州市 通讯地址：山 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）《上市公司监 管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制订了未来 三年（2024-2026年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"或"股东回报规划"）， 具体如下： 二、规划制定的原则 股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程 中，应充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见。公司利润分配不 得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 三、公司未来三年的具体股东回报规划 1、利润分配方式和时 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-043 青岛达能环保设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于2024年10月9日以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知已于2024年10 月8日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议豁免通知时限事项已经全体董事一 致同意。会议由公司董事长王勇先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《青岛达能环 保设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下议案： （一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-053 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年 度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于本公告 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《青岛达能环保设备股份有 限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。 鉴于本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关准备工作尚在 进行中，公司决定暂不召开股东大会审议本次发行相关事项，待必要工作完成后， 公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，再将与本次发行相关的应提交股东大 会审议的全部议案一并提交股东大会审议。 青岛达能环保设备股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 特此公告。 青岛达能环保设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 2024年10月10日 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 （山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年十月 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"青达环保"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、《青岛达 能环保设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中国证监会颁布的 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币 15,000.00 万元。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 公司正处于发展的关键时期，本次发行募集资金将有利于提升公司资本实力， 为公司持续发展提供支撑，符合公 ...

《青岛达能环保设备股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》《青 岛达能环保设备股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报 告》等相关文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请广大投资者注 意查阅。 本次公司2024年度向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票预案所述 本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所审核并 经中国证券监督管理委员会注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-042 青岛达能环保设备股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年 度向特定对象发行A ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛达能环保设备股份有限公司 向特定对象发行股票暨关联交易事项的核查意见 一、关联交易概述 2024年10月9日，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关 于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案， 本次发行的发行对象为王勇先生。王勇先生拟用于认购本次发行股票的认购款项 总额为不超过15,000.00万元，认购本次发行的股数为实际认购金额除以实际认购 价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。 截至本核查意见出具之日，王勇先生为公司控股股东、实际控制人，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，王勇先生认购本次发行 的股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。 二、关联人基本情况 （一） 关联关系说明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛 达能环保设备股份有限公司（以下简称"青达环保"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-047 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件的要求，为保 障中小投资者利益，公司就本次发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审 慎、客观的分析，具体内容如下： 一、 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）分析的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 生重大变化； 2、假设本次向特定对象发行于 2025 年 6 月底实施完成，此假设仅用于测算 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...