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证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 西部利得基金：尹岑鑫； 华夏基金：彭海伟； 中信建投：秦基栗。 及人员姓名 时间 2024年2月21-22日 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书：高静； 证券事务代表：董昕钰 接待人员姓名 1、 公司2023年业绩及各业务占比情况。 答： 2023 年度预计实现归属于母公司所有者的净利润 8,000.00 万元 到9,600.00万元，同比增长36.57%到63.89%。各业务板块占比依次为炉渣 节能环保处理系统、低温烟气余热深度回收系统、全负荷脱硝系统、钢渣节 能环保处理系统等。 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 长江证券:司鸿历； 华夏证券：邵晋伟、陈凌飞、黄宗贤 及人员姓名 时间 2024年1月19日 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书：高静； 证券事务代表：董昕钰 接待人员姓名 1、公司各个业务板块基本经营情况。 答：今年公司各个业务板块经营情况表现良好，传统产品受益于国家新 建火电厂及灵活性改造等政策影响，保持稳定增长的趋势；新产品钢渣节能 环保处理系统今年也取得了零的突破并持续开拓市场中。 2、公司全负荷脱硝系统的应用场景和竞争格局。 ...

北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦 5&9&10&13&17 层 电话：010-65219696；传真：010-88381869 二○二三年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：青岛达能环保设备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛达能环保设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第 二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》")《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》")等法律法规、规范性文件及《青岛达能环保设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，就公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程 序及表决结果等事宜出具本法 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2023-041 青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,574,942 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,574,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 44.3442 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 44.3442 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 （三） 出席会议 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 1 青岛达能环保设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 2 青岛达能环保设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 总 则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股 份 3 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | | 第七章 监事会 35 | | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | | 第一节 | 财务会 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表负责保管董事会印章。 第二章 董事会的组成和职责 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以 及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第四条 董事会由九名董事组成，其中设有独立董事三名。公司董事会设董 事长 1 名，由董事会选举产生。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本规则和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2023-040 青岛达能环保设备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理 工商登记及修订部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开了第 四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 等议案。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》以及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有 关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款 进行修订和完善，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2023-039 青岛达能环保设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...