证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-022 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《常州聚和新材料股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，同时《常州聚和新材料股份有限公司章程》中相关 条款及《常州聚和新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等制度亦作 出相应修订。 二、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定， 公司拟对《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 部分条款进行修订，具体修订内容如下： | | | 常州聚 ...

常州聚和新材料股份有限公司董事会 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-024 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-014 常州聚和新材料股份有限公司 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮件方式发出。本次会议应出 席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次会 议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 2024年度，监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易 ...

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮件方式发出。本次会议由董 事长刘海东先生召集并主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席的董事9人， 公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文件及《常州聚 和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议 合法、有效。 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-013 常州聚和新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 经审议，公 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议及公司 第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 审议通过之后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-016 常州聚和新材料股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.3447 元（含税），不进行公积金转增 股本，不送红 ...

1 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-019 常州聚和新材料股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第四届董事会六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《常州 聚和新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）《常州聚和新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的有关规定及公司 2 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-020 常州聚和新材料股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第四届董事会六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《常州 聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的有关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意作废公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 部分限制性股票合计 38.05 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议， ...

常州聚和新材料股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 募集资金使用情况报告及鉴证报告 国 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 进行查验。 CW37XH5 关于常州聚和新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制, 如实反映聚和材料2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。 在执 ...

国投证券股份有限公司 关于常州聚和新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为常州 聚和新材料股份有限公司（以下简称"聚和材料"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对聚和材料2024年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000股，发行价格为人民币110.00 元 / 股，募集资金总额为 3,080,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 120,000,000.00元，减除其他与发行权益性 ...