证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-082 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,395,653 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,395,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 35.3328 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 35.3328 | | （%） ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 1 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于出售参股公司股权的议案》 | 6 | 2 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯 朋微"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《无 锡芯朋微电子股份有限公司章程》等相关规定，特制定本须知。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-080 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-079 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于出售参股公司股权进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月 4 日，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"）签署《发行股份及 支付现金购买资产协议之补充协议》（以下简称"补充协议"），公司拟向芯联集 成出售所持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称"芯联越州" 或"标的公司"）1.6667%的股权（以下简称"标的资产"）。 （一）交易背景 2024 年 6 月 21 日，公司与芯联集成签署《发行股份及支付现金购买资产协 议》，公司拟向芯联集成出售所持有的芯联越州 1.6667%的股权。具体信息详见 公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2024-061）。 （二）审议程序 2024 年 9 月 4 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-081 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 4 日以现场与通讯相结合的方式召开。公 司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于出售参股公司股权的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 5 日 1 / 1 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-078 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 19 日 下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： 投资者可于 2024 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 8 月） 证券代码：芯朋微 证券简称：688508 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|--------------------------------------| | | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | | | 循远资产管理（上海）有限公司 | | | | 浙江龙航资产管理有限公司 | | | | 东方基金管理股份有限公司 | | | | | 上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙） | | | 中华联合保险集团股份有限公司 | | | | 上海宁泉资产管理有限公司 | | | | 国融基金管理有限公司 | | | | 圆信永丰基金管理有限公司 | | | | 上海峰岚资产管理有限公司 | | | --- | --- | | ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 保荐人已建立健全并有效执行了持续 | | | 划 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐人已与芯朋微签订承销及保荐协 | | | 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 | 议，该协议明确了双方在持续督导期 | | | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 间的权利和义务，并报上海证券交易 | | | 海证券交易所备案 | 所备案 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 | 保荐人通过日常沟通、定期或不定期 回访等方式，了解芯朋微经营情况， | | | 调查等方式开展持续督导工作 | | | | | 对芯朋微开展持续督导工作 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 | 2024 年 1-6 月，芯朋微在持续督导期 | | | 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 | | | 4 | 上海证券交易所报告，并经上海证券交易所 | 间未发 ...

德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20230205-00005 号 致：无锡芯朋微电子股份有限公司 德恒上海律师事务所接受无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 8 月 22 日上午 10:00 召开的 2024 年第三次临时股东会以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市 ...