德恒上海律师事务所 关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 见证意见 为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容： 1 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之见证意见 1．公司本次股东大会的召集和召开程序； 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 德恒 02G20230205-00001 号 致：无锡芯朋微电子股份有限公司 德恒上海律师事务所接受无锡芯朋微电子股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2023 年 10 月 16 日上午 10 点召开的 2023 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 1 | 2023 | 年第一次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》. | 6 | 2 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露 公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有 关人员有权拒绝回答。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手 续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 元锡 机: 86 (510) 68798988 其: 86 (510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告 苏公WI2023JE1417号 无锡芯朋微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称芯朋微)管理 层编制的截至2023年8月24日止的《无锡芯朋微电子股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目及支付发行费用的专项说明》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芯朋微以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行 费用的自筹资金之 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-053 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发 行费用的自筹资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡芯朋 微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2138 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 17,904,986 股，募集资金总额为人民币 968,838,792.46 元，扣除发行费用人民币 8,955,125.23 元（不含税），募集资金净额为人民币 959,883,667.23 元。上述募集 资金已于 2023 年 8 月 24 日全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具"苏公 W[2023]B069 号"验资报告。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户 监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方 1 / 4 监管协议》。 二、募投项目情况 根据《无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为承接无 锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"芯朋微"）首次公开发行股票并 在科创板上市及 2022 年向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及 《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等有关规定，对芯朋微使用自有资金、承 兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡芯朋 微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2138 号）同意，并经上海证券 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于2023年9月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2023年9月15日以邮件及电话通知方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规 章以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 一、审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 09 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投 项目所需资金 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-057 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 10 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：无锡新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为承接无 锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"芯朋微"）首次公开发行股票并 在科创板上市及 2022 年向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《无 锡芯朋微电子股份有限公司章程》等有关规定，对芯朋微使用募集资金向全资子 公司苏州博创集成电路设计有限公司（以下简称"苏州博创"）增资以实施募投项 目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡芯朋 微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2138 号）同意，并经上海 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-049 无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2023 年 9 月 15 日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见 公 司 2023 年 09 月 26 日 在 上海证券交易所网站 (http:// ...

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通 过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司（含子公司）在募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）实施期间，根据实际情况使用自有资金及承兑汇票方式支付部分募投项 目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有 资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对此发表 了明确同意的独立意见，保荐人也对本事项出具了核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡芯朋 微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2138 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 17,904,986 股，募集资金总额为人民币 968,838,792.46 元，扣除发行费用人民币 8,955,125.23 元（不含税），募集资金净额为人民币 959,883,667.23 ...