公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《裕太微电子股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求，为公司经营决策提供了公正、独立的专业意见。 裕太微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 裕太微电子股份有限公司董事会 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事计小青女士、姜华先生、王欣女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事计小青女士、姜华先生、王欣女士的兼职、任职情 况以及其签署的独立性自查情况报告，董事会认为上述人员均能够胜任独 立董事的职责要求，确认其在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司及主要股东之 间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。 ...

证券代码： 688515 本《行动方案》于 2024 年 4 月 26 日经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。 04 聚焦主营业务重视研发 提升核心竞争力 10 优化财务管理 提升盈利质量与运营效率 14 强化 关键少数 规范意识 优化公司治理 提升信披质量 构建多层次投资者沟通机制 2024 提质增效重回报 行动方案 16 18 19 管理层与股东利益共担共享 积极传递公司价值 其他事宜 目录 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 1 裕太微电子股份有限公司 关于本报告 ABOUT THIS REPORT 裕太微电子股份有限公司（以下简称"裕太微电子"或"公司"）认为提高上市公 司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是 上市公司对投资者的应尽之责。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心及价值认可，公司特制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》（以下简称"《行动方案》"）。 " " 聚焦 主营业务重视研发 提升核心竞争力 裕太微电子专注于高速有线通信芯片的研 发、设计和销售，是中国大陆地区为数不 多的能大规 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-014 裕太微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3202 号），同意公司向境内投资者首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 92.00 元，募集资金总额为人民币 1,840,000,000.00 元，扣除发行费 用人民币 168,300,199.28 元（不含税）后，募集 ...

公司代码：688515 公司简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 1 / 261 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 公司所从事的高速有线通信芯片设计行业具有技术门槛高、高端人才密集、研发周期长、资 金投入大的特点。自 2017 年成立以来，公司始终坚持"市场导向、技术驱动"的发展战略，以实现 有线通信芯片产品的高可靠性和高稳定性为目标，以以太网物理层芯片作为市场切入点，逐步向 上层网络处理产品拓展。 截至报告期末，公司总人数为 348 人，较之 2022 年增加 100 多名人员。其中研发人员占总人 数的 67.24%。公司吸引各领域人才，加速补充产品线。2023 年公司初步形成网通以太网物理层芯 片、网通以太网交换机芯片、网通以太网网卡芯片、车载以太网物理层芯片、车载以太网交换机 芯片、车载网关芯片和车载高速视频传输芯片七条产品线。本期合计支出研发费用 2 ...

裕太微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （姜华） 本人姜华作为裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规 的规范要求，以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《裕太微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门 委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出 合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会 科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中 小股东的合法利益。现将本人2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 (二)参加董事会专门委员会情况 公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会，我作为公司薪酬与考核委员会主任委员及战略与投资委员 ...

裕太微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王欣） 作为裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《裕太微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《裕太微电子股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，勤勉、尽责、 忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表意 见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王欣，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年2 月至2002年5月，任职于新疆瑞诚律师事务所，担任律师；2002年5月至2007年11月， 任职于诚和诚律师事务所，担任合伙人；2007年11月至2023年9月，任职于上海市东 方剑桥 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-018 裕太微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 ...

裕太微电子股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况及公司聘任会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 20 ...

海通证券股份有限公司关于裕太微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为裕太 微电子股份有限公司（以下简称"裕太微"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对裕太微2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3202 号），同意公司向境内投资者首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 92.00 元，募集资金总额为人民币 1,840,000,000.00 元，扣除发行费 用人 ...

二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召及表 决均符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审 议通过。具体审议情况如下： | 召开日期 | | | 会议内容 | | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第一届董事会审计委员会第五次会 | | 严格按照《公司法》、中国证监会 | | | | | 议审议如下议案： | | 及上海证券交易所相关规则以及 | | 2023 年 | 4 | 月 | 25 1、《关于公司 2022 | 年年度报告及 | 《公司章程》《董事会审计委员会 | | 日 | | | 摘要的议案》 | | 工作细则》开展工作，勤勉尽责， | | | | | 2、《关于续聘公司 2023 | 年度审计 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有 | | | | | 机构的议案》 | | 议案，并同意提交公司董事会审 | 裕太微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况 ...