证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-051 裕太微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董 事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委 员会审查候选人任职资格，董事会同意提名史清先生、欧阳宇飞先生、唐晓峰先 生、郭志彦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名计小青女士、 王欣女士、姜华先生为公司第二届董事会独 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-053 裕太微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 召开日期时间：2024 年 12 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东 ...

裕太微电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-050 1 一、监事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席音 玥晗女士主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及其他有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议的表决结果均合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现公司开展监事会换届工作。监事会 同意提名祁欣女士为公司第二届监事会非职 ...

第二章 募集资金的存储 裕太微电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放 非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应 当存放于募集资金专户管理。 1 第一条 为规范裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存储、 使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规 章、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-052 裕太微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第 一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订公司部分治理制度的议案》等事项，公司于同日召开第一届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为了持续完善公司治理，更好地促进规范运作，维护公司股东合法权益，根 据 2024 年 7 月 1 日正式生效的新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》进行相应变更及修订。本次章程修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护裕太微电子股份有限公司 | 第一条 为维护裕太微电子股份有限公司 ...

裕太微电子股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监 事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-054 裕太微电子股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 15 日召开了职工 代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民 主讨论、表决，一致同意选举李晨女士、张春元女士担任公司第二届监事会职工 代表监事，上述职工代表监事简历详见公告附件。 张春元，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 8 月，任职于苏州市鸿硕电子，担任操作工。2009 年 9 月至 2011 年 7 月，任职于上海骏杰加工室，担任焊接操作工。2011 年 7 月至 2012 年 7 月，任职于上海科能电气，担任研发助理。2012 年 7 月至 2017 年 8 月，任职 于上海斐讯数据通信技术有限公司，担任硬件 ...

裕太微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （姜华） 本人姜华，已充分了解并同意由提名人裕太微电子股份有限 公司董事会提名为裕太微电子股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任裕太微电子股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

裕太微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人裕太微电子股份有限公司董事会，现提名计小青女士 为裕太微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 裕太微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与裕太微电子股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...

裕太微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人裕太微电子股份有限公司董事会，现提名姜华先生为 裕太微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任裕太 微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与裕太微电子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...