裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YT_ZQSWB_2023_10-2 公司现场接待 电话接待 □其他场所接待 □公开说明会 投资者关系 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 日期时间 2023年10 月13 日、2023年10 月16 日 地点 线上会议、公司会议室、其他场所 上市公司 董事会秘书 王文倩 接待人员姓名 投关 朱彦琪 说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 一、介绍环节 首先就公司2023年半年度经营情况做简要说明。 二、互动交流环节 ...

裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 5 | | 关于向关联方许可技术暨关联交易的议案 5 | | 议案二 10 | | 关于调整公司独立董事薪酬方案的议案 10 | 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《裕 太微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，裕太微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第一次 ...

裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YT_ZQSWB_2023_10-1 公司现场接待 电话接待 □其他场所接待 □公开说明会 投资者关系 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 日期时间 2023年10 月9 日至2023 年10 月10日 地点 公司会议室 上市公司 董事会秘书 王文倩 接待人员姓名 说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 一、介绍环节 首先就公司2023年半年度经营情况做简要说明。 二、互动交流环节 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-024 裕太微电子股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，公司监事会认为：本次公司向关联方许可技术，是公司进行生产经 营活动的正常行为，符合公司的主营业务和发展方向，不会对公司财务状况和经 营成果产生不良影响。董事会审议该事项时相关关联董事进行了回避表决，审议 和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利 益的情形。 综上，公司监事会同意《关于向关联方许可技术暨关联交易的议案》的内容。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 一、监事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第八次会议， 于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于 2023 年 10 月 9 日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席音玥晗女士主持，会议应参与表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合国家有关 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-025 裕太微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店 3F 上海+台北厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

（一）关联交易的背景和协议签署情况 1、关联交易合作研发的背景 客户A是全球领先的信息与通信解决方案供应商。依托强大的研发和综合 技术能力，客户A致力提供全面、高效的ICT解决方案和服务。公司是拥有完全 自主知识产权的以太网物理层协议及产品供应商，专注于高速有线网络通信领 域的研发及产业化发展，作为境内为数不多实现大规模供应多端口、多速率以 太网PHY芯片的供应商，实现以太网PHY芯片的国产供应。鉴于公司具备车规 级产品研发能力，客户A与公司开展合作研发。 2、原协议的签署情况及有关安排 海通证券股份有限公司 关于裕太微电子股份有限公司 向关联方许可技术暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为裕 太微电子股份有限公司（以下简称"裕太微"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对裕太微向关联方许可技术暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 2020年9月，公司与关联方客户A签署原协议，协议约定双方各自拥有独立 ...

基于裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营发展的需要， 现公司拟与客户 A 签署《客户 A 与苏州裕太微电子有限公司合作协议》（以下简 称"原协议"）补充协议（以下简称"本协议"），公司将拥有的用于车载交换领 域的百兆以太网物理层 IP（以下简称"100MPHY IP"）授权客户 A 使用，该技 术许可的性质为永久的、非独占、非排他、不可再授权的使用权。上述 IP 授权 使用费总计人民币 4,000 万元（不含税金额），双方一致同意从客户 A 已支付给 公司的原协议预付款项人民币 4,000 万元（不含税金额）中抵扣。 证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-023 裕太微电子股份有限公司 关于向关联方许可技术暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的经营决 策，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易事项已经公司第一届董事会第十二次会议以及第一届监 事会第八 ...

裕太微电子股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见 公司本次向关联方许可技术暨关联交易遵循公平、合理的原则，不存在违反 法律、法规及《公司章程》等相关制度规定的情形；本次关联交易是公司正常业 务开展所需，且为偶发性的，不会造成公司对关联方的依赖，也不会影响上市公 司的独立性；交易价格遵循市场原则，经交易各方充分协商，价格合理，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。我们将进一步认真审阅议 案及相关材料的内容，在董事会会议上发表意见并表决。 我们作为裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 相关法律、法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十二 次会议审议的关于向关联方许可技术暨关联交易的事项，发表如下事前认可意见： 一、《关于向关联方许可技术暨关联交易的议案》的事前认可意见 裕太微电子股份有限公司 独立董事：计小青、姜华、王欣 2023 年 10 月 11 日 1 ...

我们作为裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 相关法律、法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第一届董事会第 十二次会议的相关文件后，经审慎分析，我们认为： 一、《关于向关联方许可技术暨关联交易的议案》的独立意见 裕太微电子股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关议案的 独立意见 1 裕太微电子股份有限公司 独立董事：计小青、姜华、王欣 2023 年 10 月 11 日 2 经过审慎核查，我们认为，公司本次向关联方许可技术暨关联交易的事项遵 循公平、合理的原则，不存在违反法律、法规及《公司章程》等相关制度规定的 情形；相关关联董事在审议该事项时进行了回避表决，董事会在召集、召开及决 议的程序上符合法律、法规及《公司章程》的规定。交易价格遵循市场原则，经 交易各方充分协商，价格合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 的情形。本次关联交易是公司正常业务开展所需，且为偶发性的，不会造成公司 对关联方的依赖，也不会影响上市公司的独立性。 综上，公司独立董事同意公司《关于调整公司独立董事薪 ...

裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YT_ZQSWB_2023_09-5  公司现场接待 电话接待 □其他场所接待 □公开说明会 投资者关系 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 日期时间 2023 年9 月25 日 地点 公司会议室 上市公司 董事会秘书 王文倩 接待人员姓名 说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 一、介绍环节 首先就公司2023 年半年度经营情况做简要说明。 二、互动交流环节 ...