2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二四年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总金额不超过 180,685.69 万元（含本数），本 次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向： 证券代码：688521 证券简称：芯原股份 芯原微电子（上海）股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号张江大厦 20A） 单位：万元 | 序号 | 项目 | 总投资 | 募集资金拟投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案 平台研发项目 | 108,889.30 | 108,759.30 | | 2 | 面向 AIGC、图形处理等场景的新一代 IP 研发及产业化项目 | 71,926.38 | 71,926.38 | | | 合计 | 180,815.69 | 180,685.69 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资 金到位前，公司可以根据募集资 ...

芯原微电子（上海）股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿） 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"芯原股份"或"公司"）根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，对 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定 了《芯原微电子（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明》，具体内容如下： 一、公司的主营业务 芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片 定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP 六类处理器 IP（Display Processor IP）、1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。主营业务的应用领域广泛包括 消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包 括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 1、国家政策持续利好，推动行业高质量发展 集成电路是信息产业发展的核心，是支撑经济社会和保障国家信息安全的战 略性、基础性和先导性产业。为鼓励集成电路企业高质量发展，近年来国家密集 出台了多项政策，如 2021 年，中央网络安全和信息化委员会印发《"十四五"国 家信息化规划》，提出要加快集成电路关键技术攻关，推动计算芯片、存储芯片 等创新。2021 年，国务院印发《"十四五"国家知识产权保护和运用规划》，提 出加强集成电路、基础软件等领域自主知识产权创造和储备等。在此背景下，我 国集成电路设计产业正在不断加速发展。 在国家政策的鼓励及推动下，我国集成电路产业呈现快速发展态势。据中国 半导体行业协会统计，2022 年中国集成电路产业销售额为 12,006.1 亿元，同比 增长 14.8%。其中，设计业销售额 5,156.2 亿元，同比增长 14.1%；制造业销售 额为 3,854.8 亿元，同比增长 21.4%；封装测试业销售额 2,995.1 亿元，同比增长 8.4%。 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二四年十二月 芯原微 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-052 芯原微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 一、董事会会议召开情况 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议决议通知已于 2024 年 12 月 11 日发出，会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议 室以现场及电话会议方式召开。本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《芯 原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 董事会确认公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件。 本议案 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-054 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，并于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）预案等文件进行了修订。 | 章节 | 主要修订情况 | | --- | --- | | 公司声明 | 更新了本次发行已经履行与尚需履行的 | | | ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二〇二四年十二月 目 录 芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知........2 芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程........4 芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议案........6 议案一 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案....................................................................................................................6 议案二 关于增设首席战略官、首席运营官并修订公司章程的议案..................7 1 芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [5] Core Views - The company is advancing its Chiplet technology and services in response to the growing demand for high-performance computing, particularly in the context of AI and smart mobility [7] - The company is transitioning from SoC (System on Chip) to SiP (System in Package) to enhance performance, power efficiency, and cost-effectiveness [7] - The company has established a unique business model called Silicon Platform as a Service (SiPaaS), which supports a wide range of applications including consumer electronics, automotive electronics, and IoT [7] Financial Summary - The latest closing price is 51.40 CNY, with a total market capitalization of 257 billion CNY [7] - The company is expected to achieve revenues of 24 billion CNY, 29 billion CNY, and 35 billion CNY for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with projected net profits of -4 million CNY, 0.1 million CNY, and 1 million CNY [9] - The company’s revenue growth rates are projected at -12.73% for 2023, 2.90% for 2024, 22.40% for 2025, and 20.23% for 2026 [11] - The company’s EBITDA is expected to improve from -22.61 million CNY in 2023 to 369.20 million CNY by 2026 [11] - The company’s net profit margin is projected to turn positive by 2026, with an EPS of 0.20 CNY [11] Market Position and Strategy - The company is focusing on developing Chiplet solutions for high-performance AI chips, collaborating with industry leaders to enhance its offerings [7] - The company is also investing in advanced packaging technologies and expanding its capabilities in chip design and software protocol stacks [7] - The company’s major clients include chip design firms, IDM, system manufacturers, and large internet companies [7]

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-051 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯 原股份会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网 ...