证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-046 成都秦川物联网科技股份有限公司 涉案的金额：一审判决金额人民币 407.1575 万元，二审判决金额人民币 176.3538 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响： 本次判决将对成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"或"秦 川物联"）本期利润或期后利润等产生影响，公司已经对该案件本金、相关利息 及案件受理费等合计 176.3538 万元确认为预计负债并计入当期损益，具体以年度 审计机构确认为准。 公司分别于 2022 年 3 月 22 日、2023 年 7 月 12 日发布了《关于涉及诉讼的 公告》（公告编号：2022-003）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2023-030） 披露了公司与河北华燃长通燃气有限公司（以下简称"华燃长通"）买卖合同纠纷 案有关诉讼及一审判决情况。近日，公司收到河北省邯郸市中级人民法院发来的 (2023)冀 04 民终 4877 号案件的《民事判决书》，现将相关情况公告如下： 一、 本次诉讼事项的基本情况 案件所处的诉讼阶段：二审已判决 公司所处的当事人地位：被告 关于诉讼进展的公告 本公司 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-045 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@qinchuan- meters.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

| 设计服务;货物进出口;技术进出口;喷 | | --- | | 涂加工;工业互联网数据服务，智能控 | | 制系统集成:工业机器人制造:工业机 | | 器人销售:工业机器人安装、维修:橡胶 | | 制品制造:橡胶制品销售。(除依法须经 | | 批准的项目外，凭营业执照依法自主 | | 开展经营活动) | 特此公告。 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司眉山秦川 智能传感器有限公司（以下简称"子公司"）因业务发展需要，对其经营范围进 行了变更。近日，子公司已完成工商变更登记手续，并取得了眉山市东坡区市场 监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 一般项目:物联网设备制造，物联网设 | 一般项目:物联网设备制造，物联网设 | | 备销售;物联网技术研 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-043 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事（除董事熊军外）保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 107,776,040 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 107,776,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.1524 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.1524 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 二零二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：成都秦川物联网科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都秦川物联网科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师 现场出席了公司于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《成都秦川物联网科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 202 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-042 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及董事（除董事熊军外）保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于成都秦川物联 网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1008 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 42,000,000.00 股，发行价格为 11.33 元/股，本次发行募集资金总额为 475,860,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 59,220,601.00 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 416,639,399.00 元。 2020 年 6 月 23 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募 集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2020） 第 0046 号）。 2023 年 11 月 11 日 便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案 7 | | | 议案二：关于补选第三届董事会独立董事的议案 8 | 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 2 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《成都秦川物联网科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会议事规则》"）等有关规定，特制定成都秦川物联网 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及董事（除独立董事熊军外）保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事（除独立董事熊军外）、监事、高级管理人员保证季度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。独立董事熊军先生因个人原因未出席第三届董事会第六次会议，也未对本报告内容的 真实性、准确性、完整性发表明确书面意见。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-040 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 附件：廖伟智女士简历 廖伟智女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，是国家科技进步二等奖、省科技进步一等奖获得者。2011 年 8 月至 2022 年 8 月，任电子科技大学副教授；2020 年 6 月至 2023 年 6 月， 任鱼鳞图信息技术股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任电子科 技大学研究员。 本公司董事会及董事（除独立董事熊军外）保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事熊军先生通过其亲属转交的书面辞职报告，熊军先生因个人原因向 董事会提出辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《成都秦川物联网科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，熊军先生辞去独立董事职务后将 导致公司董 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人廖伟智,已充分了解并同意由提名人成都秦川物联网科技 股份有限公司董事会提名为成都秦川物联网科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任成都秦川物联网科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...