华安证券股份有限公司 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 （1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内和本人离职后 6 个月 内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票 并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2022 年 10 月 17 日，公 司控股股东、实际控制人邵泽华先生自愿承诺：其直接持有以及间接（共青城穆 熙企业管理合伙企业（有限合伙））持有的公司首次公开发行前的全部股份锁定 期自愿延长 6 个月至 2023 年 12 月 31 日，不以任何方式减持直接、间接所持有 的秦川物联股份，包括承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、 增发等产生的股份； （2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次 发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行价，本人持有公司股票的锁 定期限自动延长至少 6 个月，在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直 接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购 该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-052 成都秦川物联网科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为 101,165,281 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 28 日出具的《关于成都秦川物 联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1008 号）， 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"或"秦川物联"）获准向社会公 开发行人民币普通股 42,000,000 股，并于 2020 年 7 月 1 日在上海证券交易所挂牌 上市，公司首次公开发行股票完成后，总股本为 168,000,000 股，其中有限售条件 流通股为 129,963,564 股，无限售条件流通股为 38,036,436 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及限售股股东数量 为 1 名，股份数 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 7 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《成都秦川物联网科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会议事规则》"）等有关规定，特制定成都秦川物联网科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会会议 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-050 成都秦川物联网科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议，于 2023 年 12 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长邵泽华 召集并主持，应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的通知、 召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成 都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审 议并一致通过如下决议。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于修订和新增公司部分制度的议案》 董事会认为：为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、中国证 监会规定、上交所业务规则的相关规定 ...

第一条 为保护成都秦川物联网科技股份有限公司（下称"公司"）中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。 第三条 独立董事不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系。 成都秦川物联网科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的 资格； （二）符合本制度第五条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （ ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-051 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次诉讼事项的基本情况 原告：河北华燃长通燃气有限公司（以下简称"华燃长通"） 被告：成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年 12 月 2 日，公司收到河北省邯郸市永年区人民法院送达的关于华燃 长通的《起诉状》及传票等相关材料，华燃长通因买卖合同纠纷，将公司列为被 告，提起诉讼。 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-049 2023年12月8日 2022 年 3 月 18 日，公司收到河北省邯郸市永年区人民法院送达的关于华燃 长通的《变更、增加诉讼请求申请书》及传票等相关材料，华燃长通起诉公司承 担的违约金、经济损失及合理费用合计由 5,210,000.00 元变更为 10,720,000.00 元。 具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编 号：2022-003）。 2023 年 6 月 29 日，案件 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由四川省 科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》（证书编号为：GR202351002050），发证时间为 2023 年 10 月 16 日， 证书有效期为三年。 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-048 1 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人 民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司 自通过高新技术企业认定起连续三年，可享受国家关于高新技术企业的优惠政 策，即按 15%税率缴纳企业所得税。 特此公告。 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司11月投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 R业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （电话会议） 参与单位名 称及人员姓 / 名 时间 2023年11月24日13:00~14:00 地点 上证路演中心 上市公司接 董事长、总经理：邵泽华先生 待人员姓名 董事、副总经理：李勇先生 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-047 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 一、获得补助的基本情况 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期获得"2023 年 省级知识产权专项资金项目"政府补助，该政府补助款金额为人民币 100.00 万 元，属于与收益相关的政府补助款项。 二、补助的类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分补助类型，上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2023 年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投 资风险。 特此公告。 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...