证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-028 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 113,431,592 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 113,431,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.9912 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.9912 | 注：截至 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 二零二三年年度股东大会的 法律意见书 致：成都秦川物联网科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都秦川物联网科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师 现场出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《成都秦川物联网科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 4 月 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 7 | | | 议案二：关于聘任 2024 | 年度审计机构的议案 8 | | | 议案三：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 9 | | | 议案四：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 10 | | | 议案五：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 11 | | | 议案六：关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案 12 | | | 议案七：关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案 13 | | | 附件一：《2023 年度董事会工作报告》 | 14 | | | 附件二：《2023 年度监事会工作报告》 ...

华安证券股份有限公司 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为成都 秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"秦川物联"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，负责秦川物联上市后的持续督导工作，持续 督导期限自2020年7月1日至2023年12月31日。目前，持续督导期限已满，本保荐 机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律、法规和 规范性文件有关规定，现出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华安证券股份有限公司 | | 注册地址 | 安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号 | | 主要办公地址 | 安徽省合肥市滨湖新区紫云路 号 1018 | | 法定代表人 ...

华安证券股份有限公司 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关法律、法规的要求，华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保 荐机构"）作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"或"秦 川物联"）持续督导工作的保荐机构，负责秦川物联上市后的持续督导工作， 并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 执行了持续督导制度，并制 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 定了相应的工作计划。 | | 2 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与秦川物联签订 承销及保荐协议，该协议明 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | | | 确了双方在持续督导期间的 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-026 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将全部用于维护 公司价值及股东权益所必须，回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不 超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格拟不超过人民币 12.25 元/股（含），回 购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见 公司分别于 2024 年 2 月 22 日和 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-004）、《成都秦川物联网科 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 收到四川省科学技术厅拨付的"2023 年四川省科技计划"揭榜挂帅"项目"专 项资金人民币 356.00 万元，属于与资产相关的政府补助款项。 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-025 特此公告。 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 二、补助的类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分补助类型，上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2024 年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投 资风险。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：成都秦川物联网科技股份有限公司 审计单位：四川华信(集团)会计师事务所 联系电话：（028）85560449 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 川华信专（2024）第 0431 号 成都秦川物联网科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专(2024)第 0478 号 目录: 1、2023年度营业收入扣除事项专项核查报告 2、2023年度营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hww.// 成都秦川物联网科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查报告 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专(2024)第 0478 号 成都秦川物联网科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-018 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议，全体独立董事一致同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立 董事认为：公司日常关联交易遵循自愿、有偿和公平的商业原则，交易定价公允 合理。属于公司日常经营行为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公正、合 理地协商交易价格，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。综 上，独立董事一致同意本事项，并将该议案提交第三届董事会第十次会议审议。 （三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度日常关联交易的议案》，全体监事一致同意该议案，审议程 ...